發(fā)布時(shí)間：2017-10-25 00:29

  本文關(guān)鍵詞：洗錢犯罪與偵查方法研究

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【摘要】：洗錢，是指將上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的犯罪行為。近年來(lái)，隨著走私、毒品、腐敗等上游犯罪的日益增多，與之相伴隨的洗錢犯罪問題在我國(guó)日漸突出，不僅破壞了我國(guó)金融秩序，而且危害到經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。我國(guó)開展反洗錢工作以來(lái)，，不斷建立健全反洗錢法律制度，加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管和監(jiān)測(cè)，推進(jìn)反洗錢國(guó)際合作，調(diào)查和破獲了一系列洗錢犯罪大案要案，為維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)安全和金融穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。本文從理性經(jīng)濟(jì)人的角度，結(jié)合實(shí)際案例論述了近幾年洗錢犯罪的新發(fā)展新形式，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納總結(jié)目前洗錢犯罪的總體情況,分析國(guó)際，中國(guó)洗錢犯罪的主要趨勢(shì)和作案手法，探討其中反映的主要問題，并嘗試提出預(yù)防和打擊洗錢犯罪的建議，希望對(duì)洗錢犯罪偵查活動(dòng)起到積極的作用。 第一部分介紹了洗錢犯罪的主體角色與作用。重點(diǎn)闡述了銀行業(yè)及其提供的各種金融服務(wù)，其后依次介紹了外幣兌換機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)行業(yè)、飛錢交易、博彩業(yè)等行業(yè)與洗錢、洗錢者的關(guān)系，重點(diǎn)分析了洗錢犯罪極易涉足行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目，洗錢在這些金融或非金融機(jī)構(gòu)留下的區(qū)別于正常交易的可疑痕跡，并提出了監(jiān)控預(yù)防措施。 第二部分介紹了當(dāng)前洗錢的運(yùn)作方法和手段，對(duì)比傳統(tǒng)的洗錢手段，當(dāng)前洗錢有了新方法，新途徑。本段從洗錢的現(xiàn)金方式、貿(mào)易手段、金融手段詳細(xì)闡述了洗錢者通用的手段、方法，以期明晰洗錢內(nèi)部的運(yùn)作模式，為我們反洗錢工作抓住重點(diǎn)，順利開展提供幫助。 第三部分介紹了當(dāng)前反洗錢的理論與實(shí)踐困境。通過(guò)分析《反洗錢法》的不合理之處，及洗錢犯罪本身的特點(diǎn)與性質(zhì)，指出了當(dāng)前反洗錢工作的具體缺陷和不足，沒有很好地適應(yīng)洗錢情勢(shì)的發(fā)展。 第四部分介紹、分析并探討了洗錢犯罪的偵查方法。通過(guò)分析洗錢犯罪與普通刑事犯罪的區(qū)別，有針對(duì)性地提出如何拓展洗錢案件的線索，有效進(jìn)行洗錢犯罪初查，并論述了搜集洗錢犯罪罪證應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域與提取證據(jù)的注意事項(xiàng)，最后闡述了如何快速有效偵破洗錢案件，洗錢案件偵查的突破口。通過(guò)第四部分的論述，希望能促進(jìn)我國(guó)早日建立成熟的洗錢犯罪偵查體系。
【關(guān)鍵詞】：洗錢主體角色與作用 洗錢的運(yùn)作方法 反洗錢難點(diǎn) 洗錢犯罪偵查
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：D918
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要4-6
• Abstract6-9
• 引言9
• 一、洗錢主體角色與作用分析9-15
• （一） 銀行9-12
• （二） 非銀行金融機(jī)構(gòu)12-14
• （三） 博彩業(yè)14-15
• 二、 當(dāng)前洗錢的運(yùn)作手段和方法15-20
• （一） 現(xiàn)金手段洗錢15-16
• （二） 貿(mào)易手段洗錢16-18
• （三） 金融手段洗錢18-20
• 三、 當(dāng)前反洗錢工作的主要難點(diǎn)20-22
• （一） 洗錢犯罪具有天然的隱蔽性20
• （二） 反洗錢打擊上游犯罪成效甚微20-21
• （三） 反洗錢加大金融業(yè)的監(jiān)管成本21-22
• （四） 反洗錢存在對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為的負(fù)激勵(lì)效應(yīng)22
• 四、 我國(guó)洗錢犯罪偵查方法22-31
• （一） 主動(dòng)收集、分析洗錢線索22-23
• （二） 及時(shí)核查線索，有效初查23-26
• （三） 正確選擇偵查途徑，順利突破案件26-28
• （四） 采取多種措施，收集、固定證據(jù)28-29
• （五） 及時(shí)詢問犯罪嫌疑人，偵破洗錢案件29-30
• （六） 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高偵查團(tuán)隊(duì)的偵查能力30
• （七） 加強(qiáng)偵查協(xié)作，全面控制洗錢犯罪30-31
• 五、 結(jié)語(yǔ)31-33
• （一） 控制洗錢犯罪的的影響31-32
• （二） 反洗錢的意義32-33
• 參考文獻(xiàn)33

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 陳明華;洗錢罪的認(rèn)定及處罰[J];法律科學(xué)(西北政法學(xué)院學(xué)報(bào));1997年06期

2 吳志明;國(guó)際洗錢與反洗錢[J];金融經(jīng)濟(jì);2004年05期

3 劉延宇,寧東升;試論洗錢罪的構(gòu)成特征[J];信陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);1999年04期

4 盧建平;洗錢犯罪的比較研究[J];浙江社會(huì)科學(xué);1998年05期

5 葉高峰,彭文華;試論洗錢罪的幾個(gè)問題[J];鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);1998年05期

本文編號(hào)：1091274