【摘要】：正隨著我國對反腐敗國際追贓工作力度的加強,我國境內(nèi)利用離岸公司和地下錢莊從事洗錢的行為受到了極大的遏制,維護了金融穩(wěn)定,樹立了良好的國際形象。研究如何有效打擊洗錢犯罪行為,摸索出一套行之有效的反腐敗國際合作模式,意義重大。離岸公司和地下錢莊洗錢的新手法與新特征利用貿(mào)易或投資公司掩護。通過貿(mào)易融資進行洗錢的操作方式主要是在境內(nèi)外分別注冊空殼公司,偽造境內(nèi)外公司的交易合同,然后向銀行申請信用證并提交相
[Abstract]:With the intensification of international anti-corruption efforts in China, the use of offshore companies and underground money banks in money laundering has been greatly curbed, financial stability has been maintained, and a good international image has been established. The new methods and features of offshore and underground money laundering are covered by trade or investment companies.
【作者單位】： 中國人民銀行哈爾濱中心支行;
【分類號】：D262.6

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本文編號：2243445