2019年,某股份制銀行Z分行國際業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。但其在快速發(fā)展的同時(shí),需要防范由于客戶結(jié)構(gòu)單一、國內(nèi)外反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)、國際制裁范圍擴(kuò)大所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)及制裁風(fēng)險(xiǎn)。為保持金融機(jī)構(gòu)國際業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭,不斷拓寬經(jīng)營思路,提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力,本文以Z分行在高風(fēng)險(xiǎn)國家（包含受制裁國家和FATF公布的洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家）的業(yè)務(wù)審核記錄為依據(jù),對其2019年度高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)進(jìn)行全量分析。分別從機(jī)構(gòu)盈利能力、產(chǎn)品收益分布、客戶產(chǎn)品偏好、業(yè)務(wù)主體風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)維度對其2019年度高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)進(jìn)行解讀,旨在探索金融機(jī)構(gòu)未來高風(fēng)險(xiǎn)國際業(yè)務(wù)客戶拓展方向、產(chǎn)品營銷重點(diǎn)、新業(yè)務(wù)開發(fā)思路和洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn),為國際業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和"一帶一路"建設(shè)保駕護(hù)航提供參考。 

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
引言和研究背景
某銀行Z分行轄內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)整體情況
    （一）高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)數(shù)量
    （二）高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)類型
    （三）高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)分布
轄內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)分析
    （一）交易幣種分析
    （二）產(chǎn)品收入分析
    （三）機(jī)構(gòu)盈利分析
    （四）交易背景分析
    （五）業(yè)務(wù)量與國別分析
    （六）運(yùn)輸方式分析
    （七）境外交易銀行分析
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)開展國際業(yè)務(wù)的思考和建議
    （一）持續(xù)強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)國家業(yè)務(wù)審核
    （二）嚴(yán)格執(zhí)行受制裁國家的業(yè)務(wù)管理制度
    （三）客戶挖潛拓展與調(diào)查了解并重
    （四）產(chǎn)品研發(fā)營銷與反洗錢風(fēng)控兼顧
    （五）熟悉“一帶一路”國家的優(yōu)惠政策


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3699802