2018年12月,應美國政府要求,加拿大警方在溫哥華逮捕了華為首席財務官孟晚舟,引發(fā)涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。2020年5月,孟晚舟引渡案聽證會舉行,事件的焦點為"雙重犯罪",其中涉及到針對伊朗的經(jīng)濟制裁問題。本文以孟晚舟事件為出發(fā)點,分析加拿大針對伊朗的經(jīng)濟制裁概況,詳細介紹加拿大經(jīng)濟制裁的法律體系和監(jiān)管體系,初步介紹銀行業(yè)執(zhí)行經(jīng)濟制裁要求的概況。
【文章目錄】：
一、引言
二、加拿大對伊朗的經(jīng)濟制裁
    （一）加拿大對伊朗經(jīng)濟制裁的背景[2]
    （二）加拿大對伊朗經(jīng)濟制裁的現(xiàn)狀
三、加拿大經(jīng)濟制裁體系
    （一）法律體系
    （二）監(jiān)管體系
        1.加拿大金融管理局OSFI。
        2.加拿大金融交易和報告分析中心FINTRAC。
        3.加拿大全球事務部GAC。
        4.加拿大皇家騎警RCMP
四、加拿大銀行業(yè)金融制裁實踐
    （一）加拿大銀行業(yè)及中資銀行概況
        1.銀行業(yè)現(xiàn)狀。
        2.市場份額。
        3.中資銀行牌照。
    （二）銀行合規(guī)組織架構和資源配置
        1.設立合規(guī)部和委員會。
        2.聘請首席合規(guī)官和首席反洗錢官。
    （三）構建反洗錢流程與配置系統(tǒng)
        1.構建反洗錢制度流程。
        2.配置反洗錢系統(tǒng)。
        3.報告可疑交易報告。
五、結尾

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本文編號：2852761