本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)監(jiān)管模式——以P2P網(wǎng)絡(luò)信貸為例

  更多相關(guān)文章： 反洗錢(qián)監(jiān)管 PP 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù) 第三方支付 客戶(hù)身份識(shí)別 民間借貸 反洗錢(qián)義務(wù) 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 客戶(hù)身份資料 身份信息

【摘要】：正互聯(lián)網(wǎng)金融主要以網(wǎng)絡(luò)銀行、第三方支付和網(wǎng)絡(luò)信貸作為三個(gè)主要業(yè)務(wù)模式�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融交易的隱蔽性、時(shí)空的無(wú)限制性使得網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)成為當(dāng)今洗錢(qián)的一種新趨勢(shì)。目前,網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)主要是由銀行為主導(dǎo)推出,對(duì)于銀行的反洗錢(qián)監(jiān)管已相對(duì)成熟,第三方支付也已經(jīng)納入到反洗錢(qián)監(jiān)管體系之內(nèi)。唯有網(wǎng)絡(luò)信貸,發(fā)展迅猛,但目前基本上
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢(qián)監(jiān)管;PP;網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù);第三方支付;客戶(hù)身份識(shí)別;民間借貸;反洗錢(qián)義務(wù);洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn);客戶(hù)身份資料;身份信息;
【分類(lèi)號(hào)】：F724.6;F832.4
【正文快照】： 互聯(lián)網(wǎng)金融主要以網(wǎng)絡(luò)銀行、第三非面對(duì)面性決定了其客戶(hù)身份識(shí)別的固有在其發(fā)布的市場(chǎng)行為檢查手冊(cè)第一版中方支付和網(wǎng)絡(luò)信貸作為三個(gè)主要缺陷:一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證身份信息有缺正式提到了“市場(chǎng)行為監(jiān)管”(Market業(yè)務(wù)模式。互聯(lián)網(wǎng)金融交易的隱蔽性、陷,二是客戶(hù)信用登記審核手

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 中國(guó)人民銀行西安分行課題組;鄭鋒;;反洗錢(qián)監(jiān)管理念探析[J];西部金融;2008年06期

2 周世成;張亦春;;基于委托代理視角的我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管[J];浙江金融;2008年09期

3 王文利;李斌;;網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下反洗錢(qián)監(jiān)管的難點(diǎn)與對(duì)策[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì);2009年02期

4 殷官林;;風(fēng)險(xiǎn)為本原則:反洗錢(qián)監(jiān)管理念的創(chuàng)新與應(yīng)用[J];西部金融;2009年01期

5 邊維剛;黃雪柳;;反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)調(diào)與合作問(wèn)題[J];上海金融;2009年02期

6 童文俊;;香港反洗錢(qián)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)與啟示[J];武漢金融;2009年06期

7 童文俊;;香港反洗錢(qián)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)與啟示[J];金融教學(xué)與研究;2009年03期

8 童文俊;;香港反洗錢(qián)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)及對(duì)內(nèi)地的啟示[J];海南金融;2009年07期

9 鄭衛(wèi)國(guó);宋友鴻;哈明tD;林曉慧;張東英;;我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管有效性的對(duì)策研究[J];福建金融;2009年07期

10 陳霏霏;;提高反洗錢(qián)監(jiān)管有效性的創(chuàng)新安排[J];浙江金融;2009年09期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 張瑩;;內(nèi)地與香港證券業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管比較[A];第三屆全國(guó)軟件測(cè)試會(huì)議與移動(dòng)計(jì)算、柵格、智能化高級(jí)論壇論文集[C];2009年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 記者 胥會(huì)云;央行將強(qiáng)化對(duì)支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2012年

2 記者　上官衛(wèi)國(guó);證券保險(xiǎn)業(yè)將納入反洗錢(qián)監(jiān)管[N];中國(guó)證券報(bào);2005年

3 ;反洗錢(qián)監(jiān)管范圍將擴(kuò)大到證券保險(xiǎn)業(yè)[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2006年

4 宋焱;中國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管受到肯定[N];金融時(shí)報(bào);2008年

5 姜風(fēng)旭;新西蘭以風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)監(jiān)管的啟示[N];金融時(shí)報(bào);2012年

6 韓晨 記者 李華;我市與臺(tái)州建立跨區(qū)域反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)作機(jī)制[N];贛南日?qǐng)?bào);2014年

7 郭鳳琳;反洗錢(qián)監(jiān)管將擴(kuò)至特定非金融業(yè)[N];中國(guó)證券報(bào);2007年

8 歐陽(yáng)潔;我國(guó)將進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢(qián)監(jiān)管范圍[N];人民日?qǐng)?bào);2007年

9 郭鳳琳;研究將非金融業(yè)納入反洗錢(qián)監(jiān)管[N];中國(guó)證券報(bào);2007年

10 人民銀行西安分行反洗錢(qián)課題組;風(fēng)險(xiǎn)為本原則在反洗錢(qián)監(jiān)管工作中的應(yīng)用研究[N];金融時(shí)報(bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 甘力;我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管有效性研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

2 魏萊;反洗錢(qián)監(jiān)管體系與檢測(cè)方法研究[D];湖南大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 郭建勇;中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

2 蔣文;我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管問(wèn)題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

3 段麗疆;我國(guó)銀行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制問(wèn)題與對(duì)策研究[D];西南交通大學(xué);2011年

4 羅凡;基層央行對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管問(wèn)題的研究[D];廣西大學(xué);2012年

5 王姍姍;美國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管分析[D];吉林大學(xué);2013年

6 涂艷琳;銀行風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢(qián)監(jiān)管對(duì)策研究[D];華中科技大學(xué);2012年

7 胡文彬;中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管對(duì)策研究[D];安徽大學(xué);2014年

8 吳蘇林;風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)分類(lèi)監(jiān)管研究[D];湖南大學(xué);2010年

9 宋媚;反洗錢(qián)監(jiān)管與監(jiān)測(cè)的方法研究[D];太原科技大學(xué);2007年

10 何京君;人民幣國(guó)際化下香港人民幣離岸市場(chǎng)反洗錢(qián)監(jiān)管研究[D];西南交通大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：853473