本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)管模式——以P2P網(wǎng)絡信貸為例

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【摘要】：正互聯(lián)網(wǎng)金融主要以網(wǎng)絡銀行、第三方支付和網(wǎng)絡信貸作為三個主要業(yè)務模式�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融交易的隱蔽性、時空的無限制性使得網(wǎng)絡洗錢成為當今洗錢的一種新趨勢。目前,網(wǎng)絡銀行業(yè)務主要是由銀行為主導推出,對于銀行的反洗錢監(jiān)管已相對成熟,第三方支付也已經(jīng)納入到反洗錢監(jiān)管體系之內(nèi)。唯有網(wǎng)絡信貸,發(fā)展迅猛,但目前基本上
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢監(jiān)管;PP;網(wǎng)絡銀行業(yè)務;第三方支付;客戶身份識別;民間借貸;反洗錢義務;洗錢風險;客戶身份資料;身份信息;
【分類號】：F724.6;F832.4
【正文快照】： 互聯(lián)網(wǎng)金融主要以網(wǎng)絡銀行、第三非面對面性決定了其客戶身份識別的固有在其發(fā)布的市場行為檢查手冊第一版中方支付和網(wǎng)絡信貸作為三個主要缺陷:一是通過網(wǎng)絡認證身份信息有缺正式提到了“市場行為監(jiān)管”(Market業(yè)務模式。互聯(lián)網(wǎng)金融交易的隱蔽性、陷,二是客戶信用登記審核手

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