從2020年開始,歐洲銀行管理局統(tǒng)一行使反洗錢監(jiān)管職能。本文從宏觀層面發(fā)揮反洗錢監(jiān)管引領,中觀層面強調(diào)監(jiān)管協(xié)調(diào)作用,微觀層面抓好反洗錢法律法規(guī)實施三個維度論述歐洲銀行管理局的職能改革,并就這一改革對中資銀行反洗錢管理的影響提出建議。 

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、歐洲銀行管理局反洗錢職能改革背景
二、歐洲銀行管理局反洗錢職能改革內(nèi)容
    （一）宏觀層面：發(fā)揮EBA反洗錢監(jiān)管引領作用
    （二）中觀層面：強化EBA反洗錢監(jiān)管協(xié)調(diào)功能
    （三）微觀層面：抓好歐盟反洗錢監(jiān)管法規(guī)實施
        1. 對成員國監(jiān)管機構(gòu)開展反洗錢專題同行審查。
        2. 要求成員國對金融機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查。
        3. 對違反反洗錢監(jiān)管法律進行調(diào)查。
三、歐洲銀行管理局反洗錢監(jiān)管改革分析及展望
    （一）歐洲銀行管理局優(yōu)化了反洗錢監(jiān)管職能
    （二）歐盟強化反洗錢監(jiān)管趨同要求下EBA將會發(fā)揮更重要作用
    （三）歐盟將反洗錢監(jiān)管與審慎監(jiān)管聯(lián)系起來的監(jiān)管趨勢值得關注
四、對中資銀行在歐機構(gòu)的建議



本文編號：3691366