近年來,洗錢行為在全球范圍內(nèi)變得更加嚴(yán)重化了。同時(shí),跨國(guó)洗錢問題逐漸突出起來,這就需要國(guó)際社會(huì)在全球范圍內(nèi)開展國(guó)際合作,以此來打擊洗錢行為的囂張氣焰。如今,國(guó)際社會(huì)經(jīng)過努力,以立法的形式初步構(gòu)建了國(guó)際合作的反洗錢機(jī)制。對(duì)于我國(guó)來說,如何利用國(guó)際上先進(jìn)的合作經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行我國(guó)的反洗錢工作,然后以此來修改我國(guó)關(guān)于反洗錢方面的一些制度,并且進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)的國(guó)際合作能力是我國(guó)反洗錢工作的重點(diǎn)。本文主要是在國(guó)際法的層面對(duì)這些問題做出了一些探討和分析。本文正文分為四章:第一章對(duì)洗錢的基本理論進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹,介紹了洗錢的概念、特征、方式,并對(duì)國(guó)際洗錢犯罪出現(xiàn)的新趨勢(shì)進(jìn)行了探討。第二章考察了美、英、德等發(fā)達(dá)國(guó)家反洗錢的立法和實(shí)踐,研究相關(guān)國(guó)家反洗錢的特色制度。第三章考察了國(guó)際社會(huì)關(guān)于反洗錢的立法和實(shí)踐。本章從反洗錢國(guó)際公約、跨國(guó)反洗錢示范法、反洗錢國(guó)際組織以及合作方式四個(gè)角度對(duì)反洗錢國(guó)際合作工作進(jìn)行了介紹。第四章主要介紹了中國(guó)在反洗錢方面的立法制度及其關(guān)于國(guó)際合作方面的實(shí)踐。本章首先介紹了我國(guó)反洗錢的現(xiàn)狀、有關(guān)反洗錢的法律,并對(duì)反洗錢法的出臺(tái)以及對(duì)中國(guó)反洗錢國(guó)際合作的貢獻(xiàn)做出了比較細(xì)致的描述。其次分析了中... 

【文章來源】：外交學(xué)院北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：43 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
導(dǎo)論
    一、研究背景及其意義
    二、文獻(xiàn)綜述
    三、研究?jī)?nèi)容及框架
    四、創(chuàng)新和不足之處
第一章 洗錢犯罪概述
    一、洗錢的概念及特征
    二、洗錢行為的特點(diǎn)
    三、洗錢的方式
    四、國(guó)際洗錢犯罪出現(xiàn)的新趨勢(shì)
第二章 主要國(guó)家反洗錢立法
    一、美國(guó)的反洗錢立法
    二、英國(guó)的反洗錢立法
    三、德國(guó)的反洗錢立法
    四、本章小結(jié)
第三章 國(guó)際社會(huì)關(guān)于反洗錢的立法及其實(shí)踐
    一、國(guó)際公約
    二、跨國(guó)反洗錢示范法
    三、從事跨國(guó)反洗錢工作的國(guó)際合作組織
    四、國(guó)際反洗錢合作方式
第四章 中國(guó)反洗錢的立法和實(shí)踐
    一、中國(guó)反洗錢面臨的問題及立法現(xiàn)狀
    二、有關(guān)反洗錢的相關(guān)法律
    三、反洗錢法對(duì)于中國(guó)進(jìn)行反洗錢國(guó)際合作的貢獻(xiàn)
    四、中國(guó)參與國(guó)際反洗錢合作的努力
    五、我國(guó)開展反洗錢國(guó)際合作工作的建議
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝
外交學(xué)院碩士研究生


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國(guó)際反洗錢立法的基本原則和精神[J]. 歐陽(yáng)衛(wèi)民.  中國(guó)金融. 2006(12)
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[3]從洗錢的多樣化談反洗錢工作的開展[J]. 郭秀娥.  經(jīng)濟(jì)師. 2006(02)
[4]《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》與我國(guó)反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學(xué). 2006(01)
[5]反跨國(guó)洗錢犯罪法制的分析與完善[J]. 李川,解永照.  河南廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào). 2006(01)
[6]從《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》看我國(guó)洗錢罪的立法趨勢(shì)[J]. 彭鳳蓮.  法學(xué)評(píng)論. 2006(01)
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[9]反洗錢的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及啟示[J]. 田亦夫.  政府法制. 2005(23)
[10]全球洗錢與反洗錢斗爭(zhēng)現(xiàn)狀[J]. 石剛,徐飛彪.  國(guó)際資料信息. 2005(10)

博士論文
[1]全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度比較研究[D]. 葉濤.廈門大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3555116