發(fā)布時(shí)間：2021-12-23 07:10

　　近年來(lái),我國(guó)全力推進(jìn)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管工作,取得了一定成效。湖北轄內(nèi)人民銀行聯(lián)合各地行業(yè)主管部門及協(xié)會(huì),主動(dòng)想新招、出實(shí)招,積極探索對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管的模式,在初顯成效的同時(shí),也面臨著一些困難。本文借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn),以湖北省為例,就對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管進(jìn)行了研究探討,以供借鑒。 

【文章來(lái)源】：財(cái)政監(jiān)督. 2020,(17)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
一、特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管背景及發(fā)展
    （一）法律明確的義務(wù)
    （二）規(guī)章指引相繼出臺(tái)
    （三）監(jiān)管形勢(shì)迫切
二、湖北省特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管情況
    (一)監(jiān)管工作實(shí)現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋
    （二）聯(lián)合監(jiān)管模式初具雛形
    （三）監(jiān)管初顯成效
三、特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管困難與問(wèn)題
四、特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管問(wèn)題分析
    （一）法律法規(guī)制度缺位是根源所在
    （二）特定非金融機(jī)構(gòu)自身缺陷是現(xiàn)實(shí)障礙
    （三）行業(yè)主管部門監(jiān)管缺位是客觀阻力
五、特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒
    （一）法律制度完善
    （二）聯(lián)合監(jiān)管協(xié)作
    （三）明確操作標(biāo)準(zhǔn)
六、完善我國(guó)特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管的相關(guān)建議
    （一）立法建議：探索建立結(jié)構(gòu)完善的三級(jí)法律制度體系
    （二）模式建議：構(gòu)建“三位一體”的反洗錢協(xié)作監(jiān)管模式
    （三）監(jiān)管建議：以聯(lián)合監(jiān)管形式開(kāi)展差異化監(jiān)管
    （四）操作建議：因類制宜反洗錢操作規(guī)定



本文編號(hào)：3548033