文章闡釋了虛擬貨幣的概念和分類,從洗錢風(fēng)險(xiǎn)和原理、洗錢犯罪活動(dòng)總結(jié)了貨幣洗錢模式,分析了虛擬貨幣反洗錢審計(jì)應(yīng)在了解相關(guān)規(guī)定、確定審計(jì)方向、建立審計(jì)模型、分析疑點(diǎn)等方面來揭示內(nèi)控缺陷,提出了提升可疑特征識(shí)別專業(yè)水平、加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、"網(wǎng)格化"管理助力精準(zhǔn)防控、優(yōu)化系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)測(cè)等相關(guān)政策建議。 

【文章來源】：甘肅金融. 2020年08期

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

虛擬貨幣洗錢的兩種方式

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：2943597