本文關(guān)鍵詞：參與公職人員洗錢活動的利益關(guān)系人身份識別研究

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【摘要】：不法公職人員時常利用利益關(guān)系人來洗白其違法所得。本文在對參與公職人員洗錢活動的利益關(guān)系人范圍進(jìn)行界定的基礎(chǔ)上,從行為科學(xué)的角度提出利益關(guān)系人身份識別流程,并對利益關(guān)系人身份識別過程中可能存在的模糊性問題提出了相應(yīng)的識別策略。通過利益關(guān)系人識別出幕后操縱洗錢的利益主體,之后提出通過比較利益關(guān)系人與利益主體的身份重合度判斷利益關(guān)系人的洗錢風(fēng)險,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了身份重合度模型圖對利益關(guān)系人的洗錢風(fēng)險進(jìn)行具體研究,并利用洗錢案例進(jìn)行了應(yīng)用分析。
【作者單位】： 太原科技大學(xué);山西師范大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金《不法公職人員洗錢行為及其洗錢網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析》(71273159) 太原科技大學(xué)研究生科技創(chuàng)新項目(20145012)
【分類號】：D630.9
【正文快照】： 一、引言近年來“白手套”現(xiàn)象越來越流行,已經(jīng)成為一種更加隱蔽的洗錢方式。但對于“白手套”并沒有一個標(biāo)準(zhǔn)的定義,普遍認(rèn)為“白手套”是用于協(xié)助別人清洗“黑錢”的人。為掩人耳目、避免關(guān)注,貪腐官員在獲得不法資金后并不會親自出面、直接經(jīng)手,而是通過其配偶、子女、親朋，

本文編號：1219816