本文關(guān)鍵詞：反洗錢(qián)信息共享的國(guó)際比較與借鑒

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【摘要】：反洗錢(qián)信息共享對(duì)于實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)工作的集約化、高效化具有不可替代的作用。我國(guó)反洗錢(qián)工作開(kāi)展歷史不長(zhǎng),缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,在信息共享方面存在諸多問(wèn)題。如何借鑒國(guó)際反洗錢(qián)立法與信息共享的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)我國(guó)反洗錢(qián)信息共享,是擺在我們面前的迫切課題。本文總結(jié)美國(guó)、澳大利亞、加拿大反洗錢(qián)信息共享的成功經(jīng)驗(yàn),探討了我國(guó)反洗錢(qián)信息共享存在的問(wèn)題、制約因素,并提出通過(guò)實(shí)施中短期戰(zhàn)術(shù)性共享和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性共享分步走的現(xiàn)實(shí)路徑,以實(shí)現(xiàn)共享共贏、分步分階段的反洗錢(qián)信息共享。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢(qián) 信息共享 國(guó)際比較
【分類(lèi)號(hào)】：F831.2
【正文快照】： 近年來(lái),隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)問(wèn)題的廣泛關(guān)注,許多國(guó)家結(jié)合各自的政體、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、司法建設(shè)狀況以及洗錢(qián)犯罪和恐怖活動(dòng)的形勢(shì)建立了相應(yīng)的反洗錢(qián)工作模式。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)展反洗錢(qián)工作最早,反洗錢(qián)工作體系較為完備,其中以反洗錢(qián)信息共享建設(shè)最為突出。本文通過(guò)對(duì)國(guó)外金

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