人民幣國際化對我國銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管的影響
[Abstract]:In the context of economic globalization, trade liberalization and financial liberalization enable capital, commodities, human resources and knowledge to be maximized globally, and this relaxed economic environment also gives money laundering criminals the opportunity to do so. They can launder illegal proceeds and proceeds globally until they finally become ostensibly legitimate property. RMB internationalization is the objective need and inevitable choice to construct a new international monetary system and promote China's national interests. It will take a long time for the yuan to become an international currency, but the money laundering crime against the yuan will not be delayed. Money laundering through the payment and settlement system of banks has become the main problem in the anti-money laundering work in China. As an important department of cross-border RMB settlement, the anti-money laundering work of the banking system is bound to face more acute challenges. Based on the above background, this paper aims to analyze cross-border money laundering using bank settlement services under the internationalization of RMB, discuss the influence of banking anti-money laundering supervision under the new situation, enrich relevant theories and put forward targeted suggestions. Under the background of RMB internationalization, this paper firstly summarizes and analyzes the current situation of banking anti-money laundering supervision and RMB internationalization at home and abroad. Secondly, from the point of view of bank cross-border RMB settlement service, the paper analyzes the inducement and possible process of cross-border RMB money laundering, and points out the dilemma of the banking industry against money laundering under the internationalization of RMB. Thirdly, from the perspective of the validity of the contract, the paper discusses the impact of the banking authorities on the banks and employees in the aspect of anti-money laundering supervision under the internationalization of RMB; Finally, in view of the impact of RMB internationalization on banking anti-money laundering supervision, the paper puts forward some policy recommendations, focusing on the construction of anti-money laundering risk warning mechanism, the establishment of anti-money laundering supervision reward and punishment mechanism and the internal anti-money laundering mechanism of banks. The aim is to provide countermeasures and suggestions for the government to steadily promote the internationalization of RMB and to prevent and crack down on the use of RMB internationalization for money laundering.
【學(xué)位授予單位】:西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號】:F832.2
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本文編號:2314877
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