本文選題：反洗錢 + 預(yù)防政策��； 參考：《經(jīng)濟體制改革》2013年06期

【摘要】：本文通過對1989年反洗錢國際合作以來,有關(guān)反洗錢的政策評價、有效性評估等文獻的梳理,從國際層面,側(cè)重預(yù)防政策,綜述了反洗錢有效性的目標(biāo)界定、有效性不足的表現(xiàn)和原因、有效性的衡量指標(biāo)等問題。由此得出結(jié)論:"兩大合作悖論"是國際反洗錢預(yù)防政策有效性不足的主要原因。未來可能的研究方向:一是國際反洗錢預(yù)防政策有效性的衡量指標(biāo)體系研究;二是國際反洗錢預(yù)防政策的機制設(shè)計研究。
[Abstract]:This paper, through the review of the international cooperation in anti money laundering in 1989, reviews the policy evaluation and effectiveness evaluation of anti money laundering, focuses on the prevention policy from the international level, summarizes the target definition of the effectiveness of anti money laundering, the performance and reasons of the effectiveness and the measure of effectiveness, and thus draws the conclusion that "the two paradoxes of cooperation" "It is the main reason for the insufficient effectiveness of the international anti money laundering prevention policy. The possible future research direction: first, the research on the measurement index system of the effectiveness of the international anti money laundering prevention policy; two is the research on the mechanism design of the international anti money laundering prevention policy.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;
【基金】：教育部社會科學(xué)規(guī)劃項目“我國商業(yè)銀行反洗錢機制及其有效性評價研究”(12YJA790184);教育部社會科學(xué)規(guī)劃項目“基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的可疑金融交易主體、路徑與集團識別”(10YJA790165) 國家自然科學(xué)基金項目“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究”(70771087)
【分類號】：F831.0

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 項韶明,王方華;中國股市的政策特征和誘因[J];當(dāng)代財經(jīng);2004年03期

2 高華泰;談市場條件下金融政策目標(biāo)與金融政策的確定和把握[J];山東金融;1995年06期

3 張淑靜;歐盟對華援助的政策目標(biāo)[J];中國特色社會主義研究;2004年03期

4 李典輝;論穩(wěn)健的財政政策與穩(wěn)健的貨幣政策[J];湖南科技大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2005年05期

5 宿玉海;;釘住一籃子貨幣匯率制度研究綜述[J];山東財政學(xué)院學(xué)報;2008年06期

6 陳曉霞;中國反洗錢制度的構(gòu)建與發(fā)展[J];遼寧經(jīng)濟;2005年04期

7 歐陽衛(wèi)民;;聯(lián)合國《反腐敗公約》對反洗錢工作的重要意義[J];中國金融;2005年24期

8 王英杰;建立和完善我國反洗錢制度的建議[J];經(jīng)濟研究參考;2005年55期

9 王永利;;基層央行反洗錢工作中存在的問題及建議[J];西安金融;2006年12期

10 張明;劉艷;;基層反洗錢工作存在的問題及對策[J];新疆金融;2007年03期

相關(guān)會議論文 前10條

1 范從來;劉曉輝;;匯率穩(wěn)定、價格穩(wěn)定與中國貨幣政策目標(biāo)的選擇[A];社會主義經(jīng)濟理論研究集萃——全國高校社會主義經(jīng)濟理論與實踐研討會第21次會議論文（2007）[C];2007年

2 裴長洪;;我國外匯管理體制改革的方向選擇[A];第二屆中國財富論壇論文集[C];2006年

3 歐陽洪;肖東生;;中國股市A股估值過高的危害、誘因與化解路徑[A];湖南省經(jīng)濟學(xué)學(xué)會年會暨科學(xué)發(fā)展觀與湖南經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展研討會論文集[C];2008年

4 林斌;;央行最優(yōu)干預(yù)下人民幣匯率的決定——基于信號效應(yīng)和資產(chǎn)調(diào)整效應(yīng)的動態(tài)分析[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會議論文集[C];2009年

5 劉曉輝;范從來;;人民幣最優(yōu)匯率制度彈性的理論模型與經(jīng)驗估計——基于價格穩(wěn)定視角的研究[A];教育部文科重點研究基地聯(lián)誼會2008年年會暨青年經(jīng)濟學(xué)者論壇論文集[C];2008年

6 魏國;;關(guān)于全球化競爭背景下我國匯率制度安排的理性思考[A];2006中國科協(xié)年會第三分會場論文集[C];2006年

7 龔敏;李文溥;;擴大內(nèi)需中的貨幣政策效應(yīng)——1996-2003年的實證分析[A];廈門大學(xué)宏觀經(jīng)濟研究中心授牌儀式暨“轉(zhuǎn)軌時期中國宏觀經(jīng)濟理論與政策”學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2005年

8 徐洪才;;2010年中國貨幣政策分析與2011年展望[A];中國經(jīng)濟分析與展望（2010-2011）[C];2011年

9 王換娥;杜亞濤;趙建敏;;中小企業(yè)融資中的擔(dān)保及其法律問題[A];河北省第四屆社會科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文專輯[C];2009年

10 金燦榮;劉世強;;國際金融危機:中國的政策應(yīng)對及其戰(zhàn)略影響[A];北京論壇（2009）文明的和諧與共同繁榮——危機的挑戰(zhàn)、反思與和諧發(fā)展：“危機影響下世界格局的變化與調(diào)整”國際關(guān)系分論壇論文或摘要集[C];2009年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 博士 張宗新;多極政策目標(biāo)下央行選擇什么[N];期貨日報;2008年

2 秦向陽;財政政策目標(biāo)與貨幣政策最終目標(biāo)的協(xié)調(diào)[N];山西經(jīng)濟日報;2007年

3 記者 許躍芝;我國已建立起較完善的反洗錢制度體系[N];經(jīng)濟日報;2009年

4 周其仁 北京大學(xué)國家發(fā)展研究院院長;貨幣穩(wěn)健應(yīng)是長期政策目標(biāo)[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2011年

5 本報記者 宋斌斌;穩(wěn)定匯率是當(dāng)前重要政策目標(biāo)[N];中國工業(yè)報;2010年

6 本報記者 張曉漁　夏晨;“雙控”替代“雙降” 不良貸款微調(diào)政策目標(biāo)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟報道;2009年

7 巴曙松;管理通脹預(yù)期首先要有清晰的政策目標(biāo)[N];經(jīng)濟參考報;2010年

8 沈謙　魏曉霞;基層郵政代理金融業(yè)務(wù)亟待重視反洗錢監(jiān)管[N];金融時報;2011年

9 黃繼匯;安倍晉三暗示不愿央行早加息[N];中國證券報;2006年

10 徐以升;央行組合拳強化調(diào)控“信號作用”[N];第一財經(jīng)日報;2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 葉濤;全球金融機構(gòu)反洗錢制度比較研究[D];廈門大學(xué);2006年

2 程實;基于均衡視角的財政貨幣政策搭配研究[D];復(fù)旦大學(xué);2007年

3 張鵬;中國匯率政策研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2006年

4 張睿鋒;資產(chǎn)價格波動與中央銀行的政策目標(biāo)[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

5 黃廣明;資產(chǎn)價格泡沫與貨幣政策理論的發(fā)展[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2003年

6 王閱微;深港金融合作研究[D];吉林大學(xué);2011年

7 魏萊;反洗錢監(jiān)管體系與檢測方法研究[D];湖南大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 鄧慧;論我國銀行業(yè)反洗錢制度完善[D];天津大學(xué);2010年

2 焦春紅;中國貨幣政策演變探析[D];武漢理工大學(xué);2005年

3 劉彥斌;試論完善我國的反洗錢制度[D];山東大學(xué);2007年

4 胡繪明;貨幣政策對房地產(chǎn)價格的影響[D];廈門大學(xué);2009年

5 葛麗娜;政策原因?qū)善笔袌鲂实挠绊懷芯縖D];山東大學(xué);2009年

6 宋翊翔;貨幣政策與房地產(chǎn)泡沫[D];浙江大學(xué);2007年

7 高媛媛;基于政策目標(biāo)的中國開發(fā)性金融模式研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2007年

8 蒲艷;銀行反洗錢制度中客戶隱私的保護與限制[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

9 馮若丹;華泰證券股份有限責(zé)任公司反洗錢制度的優(yōu)化設(shè)計[D];山東大學(xué);2013年

10 鄭曉鈴;中國開放經(jīng)濟條件下的外匯政策與貨幣政策協(xié)調(diào)研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2005年

，

本文編號：1955190