本文選題：反洗錢 + 成本分析　； 參考：《西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版)》2010年04期

【摘要】：本文利用傳統(tǒng)的成本分析工具,對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)所面臨的成本進(jìn)行了分析,構(gòu)建了我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢行為模型,得出了有關(guān)的反洗錢監(jiān)管啟示,最后結(jié)合我國(guó)實(shí)際給出了一定的政策建議。本文的結(jié)論是:金融機(jī)構(gòu)的反洗錢行為最終會(huì)達(dá)到這樣一個(gè)狀態(tài),其每增加一單位反洗錢措施所付出的反洗錢運(yùn)營(yíng)成本及業(yè)務(wù)損失等于減少的處罰成本和聲譽(yù)成本,此時(shí)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢總成本最低;任何可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)反洗錢成本變化的因素,都會(huì)影響到金融機(jī)構(gòu)的反洗錢行為。
[Abstract]:By using traditional cost analysis tools, this paper analyzes the cost faced by financial institutions in fulfilling anti-money laundering obligations, constructs the anti-money laundering behavior model of financial institutions in China, and draws the relevant enlightenment of anti-money laundering supervision. Finally, some policy suggestions are given according to the reality of our country. The conclusion of this paper is that the anti-money laundering behavior of financial institutions will eventually reach such a state, each additional unit of anti-money laundering measures paid by the anti-money laundering operating costs and business losses equal to reduced penalty costs and reputation costs. At this time, the total cost of anti-money laundering of financial institutions is the lowest, and any factors that may lead to the change of anti-money laundering costs of financial institutions will affect the anti-money laundering behavior of financial institutions.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：中國(guó)人民銀行成都分行重點(diǎn)課題階段性成果 教育部2009年重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)資助
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1882948