本文選題：反洗錢　切入點(diǎn)：可疑報(bào)告　出處：《經(jīng)濟(jì)管理》2010年04期

【摘要】：本文通過(guò)研究西方發(fā)達(dá)國(guó)家反洗錢監(jiān)控體系的運(yùn)作現(xiàn)狀和經(jīng)驗(yàn),結(jié)合與我國(guó)具有極為相似的反洗錢戰(zhàn)略目標(biāo)和共同利益的轉(zhuǎn)型國(guó)家的特點(diǎn),從完善我國(guó)反洗錢相關(guān)法律制度、可疑交易報(bào)告制度、解決我國(guó)目前金融情報(bào)質(zhì)量低下等三個(gè)方面對(duì)我國(guó)反洗錢監(jiān)控機(jī)制的完善及創(chuàng)新提出了建設(shè)性的意見。
[Abstract]:Through studying the operation status and experience of anti - money laundering monitoring system in western developed countries , this paper puts forward some constructive suggestions on the perfection and innovation of anti - money laundering monitoring mechanism in our country from three aspects , such as perfecting our country ' s anti - money - laundering - related legal system , suspicious transaction reporting system and solving the low quality of our country ' s current financial intelligence .

【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué);
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“基于行為模式識(shí)別的可疑金融交易監(jiān)控體系研究”(09BTJ002)
【分類號(hào)】：F832.2

【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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7 中國(guó)人民銀行武漢分行中國(guó)人民銀行荊州市中心支行中國(guó)人民銀行宜昌市中心支行聯(lián)合課題組;;關(guān)于現(xiàn)金管理工作有關(guān)情況和問題的調(diào)研報(bào)告[A];湖北錢幣�？偟谌赱C];2004年

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本文編號(hào)：1688651