本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)交易洗錢風(fēng)險(xiǎn)分析及監(jiān)控

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【摘要】：網(wǎng)絡(luò)交易以其便捷、高效的服務(wù)極大地方便了人民群眾的生活。但計(jì)算機(jī)領(lǐng)域安全監(jiān)控技術(shù)相對(duì)落后,使得我國(guó)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)存在較大的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。本文通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)交易在我國(guó)發(fā)展的狀況及其存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn),提出完善反洗錢立法;加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易管理和監(jiān)控;建設(shè)網(wǎng)絡(luò)交易洗錢分析和決策支持系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)可疑交易篩選和自動(dòng)報(bào)警等對(duì)策,以加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢行為的監(jiān)控。
【作者單位】： 廣西警官高等�？茖W(xué)校偵查系;
【分類號(hào)】：D924.3;F830.49
【正文快照】： 截至2012年底,我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5.64億人,互聯(lián)網(wǎng)普及率為42.1%;網(wǎng)絡(luò)商品交易用戶規(guī)模達(dá)到2.42億人。手機(jī)團(tuán)購(gòu)、手機(jī)在線支付、手機(jī)網(wǎng)上銀行等網(wǎng)絡(luò)交易的用戶在手機(jī)網(wǎng)民中應(yīng)用的規(guī)模增速均超過(guò)了80%。網(wǎng)絡(luò)交易以其便捷、高效的服務(wù)極大地方便了人民群眾的生活。但受我國(guó)計(jì)算機(jī)

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本文編號(hào)：1294003