本文關(guān)鍵詞：基于數(shù)據(jù)流頻繁子圖挖掘的可疑金融交易動(dòng)態(tài)識(shí)別

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【摘要】：目前,我國(guó)基于交易上報(bào)制度和靜態(tài)數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識(shí)別方法存在著監(jiān)測(cè)覆蓋面窄、識(shí)別時(shí)效性差兩大瓶頸問題。一種可行的改進(jìn)是在現(xiàn)有方法中引入對(duì)可疑金融交易的動(dòng)態(tài)識(shí)別,其中需解決的關(guān)鍵問題是如何及時(shí)有效地從大規(guī)模動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的可疑交易特征。設(shè)計(jì)一種基于數(shù)據(jù)流頻繁子圖挖掘的可疑關(guān)聯(lián)特征動(dòng)態(tài)識(shí)別算法,并用實(shí)驗(yàn)證明該算法的可行性和有效性。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70771087) 教育部社科規(guī)劃項(xiàng)目(12YJA790184) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃項(xiàng)目(10YJA790165)
【分類號(hào)】：F832;F224
【正文快照】： 1引言可疑金融交易識(shí)別是反洗錢工作的前導(dǎo)基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)[1,2]。然而,我國(guó)目前的可疑金融交易識(shí)別方法卻因識(shí)別對(duì)象主要針對(duì)上報(bào)的大額和可疑交易數(shù)據(jù),以及識(shí)別執(zhí)行過程嚴(yán)重受制于目前的交易上報(bào)制度,存在著識(shí)別覆蓋面狹窄,和洗錢線索發(fā)現(xiàn)周期長(zhǎng),時(shí)效性差兩大瓶頸問題,嚴(yán)重

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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本文編號(hào)：1138205