本文關(guān)鍵詞：從基層視角看如何辦理非法集資類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件

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【摘要】：隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng),我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷完善、發(fā)展、壯大,老百姓享受著改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的紅利,手頭的閑置資金投入到資本市場(chǎng)用于理財(cái)、投資,民間資本成為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量,但是由于其風(fēng)險(xiǎn)性高、安全性差、缺乏必要的監(jiān)管等諸多因素,使得不法分子趁虛而入,通過(guò)非法的手段和途徑,采用非法集資等形式非法吸收或者騙取民間資本,嚴(yán)重危害了我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,侵害了老百姓的財(cái)產(chǎn)權(quán),破壞了社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。非法集資發(fā)展迅猛,全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)了一大批涉及人數(shù)眾多、社會(huì)影響極壞、給群眾造成財(cái)產(chǎn)損失極大的非法集資類(lèi)案件。尤其是近幾年,非法集資類(lèi)犯罪呈高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì),如再不加大力度打擊防范,將會(huì)造成更為嚴(yán)重的后果。司法實(shí)踐中,非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪是非法集資類(lèi)犯罪的最重要的兩個(gè)表現(xiàn)形式,也是基層辦案接觸最多的兩類(lèi)案件。非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪在犯罪構(gòu)成、危害后果、證據(jù)規(guī)格、定罪量刑上均有所區(qū)別,如何在實(shí)際辦案中準(zhǔn)確認(rèn)定適用何種罪名、根據(jù)案件的不同來(lái)有針對(duì)性的調(diào)取證據(jù)、如何對(duì)犯罪嫌疑人的定罪量刑這一系列一直是學(xué)術(shù)界與實(shí)務(wù)界共同探究多年的問(wèn)題,也是在司法實(shí)踐中十分重要與復(fù)雜的問(wèn)題。本文詳細(xì)闡述了非法集資的概述、定義,非法集資出現(xiàn)的背景以及現(xiàn)狀,非法集資的成因、表現(xiàn)形式及其危害性。在司法實(shí)踐中如何對(duì)案件定性、正確適用罪名,合理定罪量刑,充分調(diào)查取證、最大限度追贓挽損等,并提出了有針對(duì)性的打擊防范非法集資犯罪的方法和措施。
【關(guān)鍵詞】：非法集資 非法吸收公眾存款罪 集資詐騙罪
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：D924.3
【目錄】：

• 中文摘要7-8
• Abstract8-9
• 引言9-10
• 一、非法集資概論10-17
• (一)、非法集資的定義10-11
• (二)、我國(guó)非法集資類(lèi)犯罪出現(xiàn)的背景以及現(xiàn)狀11-12
• (三)、非法集資與民間借貸的關(guān)系12-13
• (四)、非法集資的成因、表現(xiàn)形式和危害性13-17
• 二、非法集資類(lèi)犯罪所涉及的罪名17-21
• (一)、非法吸收公眾存款罪17-20
• (二)、集資詐騙罪20-21
• 三、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的關(guān)系21-23
• (一)、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的相同性21
• (二)、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的區(qū)別21-23
• 四、非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的在司法實(shí)踐中的認(rèn)定23-29
• (一)、非法集資后潛逃的23
• (二)、大量揮霍造成重大損失23-24
• (三)、銷(xiāo)毀隱匿賬目或不設(shè)賬目24
• (四)、虛假破產(chǎn)逃避返還資金24-25
• (五)、轉(zhuǎn)移隱匿集資款和故意隱瞞資金去向25
• (六)、不成比例使用集資款25-26
• (七)、將集資款用于違法犯罪活動(dòng)26
• (八)、使用虛假的身份26
• (九)、虛構(gòu)集資款用途26-27
• (十)、明知自己沒(méi)有履約能力依然非法集資27
• (十一)、實(shí)際經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人與公司法人代表不是同一人27-29
• 五、辦理非法集資類(lèi)案件中需要重點(diǎn)注意的問(wèn)題29-35
• (一)、關(guān)于犯罪數(shù)額的計(jì)算問(wèn)題29
• (二)、關(guān)于取證問(wèn)題29-32
• (三)、辦案過(guò)程中查封凍結(jié)資產(chǎn)的問(wèn)題32-34
• (四)、追贓問(wèn)題34
• (五)、返還問(wèn)題34-35
• 六、對(duì)非法集資類(lèi)犯罪的打防對(duì)策35-37
• (一)、非法集資行為重在預(yù)防35
• (二)、各職能部門(mén)完善聯(lián)動(dòng)和協(xié)作機(jī)制35-36
• (三)、完善立法36
• (四)、秉公執(zhí)法,嚴(yán)格認(rèn)真履行職責(zé)36-37
• 結(jié)語(yǔ)37-38
• 參考文獻(xiàn)38-42
• 致謝42-43
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表43

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：809574