本文關(guān)鍵詞：洗錢犯罪與境外資產(chǎn)追回機(jī)制關(guān)聯(lián)性研究

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【摘要】：本文以"獵狐2015"專項(xiàng)行動(dòng)為切入點(diǎn),列舉了我國2015年在追贓追逃工作中取得的成績,從洗錢的詞源、定義、流程和方式,以及我國關(guān)于洗錢犯罪立法闡述了從洗錢行為到洗錢犯罪立法的發(fā)展進(jìn)程,再對(duì)《聯(lián)合國反腐敗公約》中境外資產(chǎn)兩種追回機(jī)制進(jìn)行分析,體現(xiàn)了反洗錢工作機(jī)制規(guī)范和國際合作的重要作用。最后,從四個(gè)方面建議做好反洗錢工作預(yù)防犯罪資產(chǎn)向境外轉(zhuǎn)移。
【作者單位】： 鄭州鐵路公安局;
【關(guān)鍵詞】： 洗錢 直接追回 間接追回
【分類號(hào)】：D924.3
【正文快照】： 一、我國境外追逃追贓工作成果截至2015年底,經(jīng)過與有關(guān)國家和地區(qū)執(zhí)法部門的通力合作,我國“獵狐2015”專項(xiàng)行動(dòng),在公安部的統(tǒng)一部署督辦下,共抓獲各類外逃人員627名。其中,緝捕歸案365名,投案自首258名,異地追訴4名;涉案金額千萬元以上的162名。二、洗錢犯罪概述(一)洗錢的

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本文編號(hào)：672212