職務(wù)犯罪通常伴生洗錢(qián)行為。懲治腐敗,既需要嚴(yán)厲打擊職務(wù)犯罪,也需要嚴(yán)厲打擊其下游的洗錢(qián)犯罪。對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)查辦的153起職務(wù)犯罪案件的實(shí)證分析顯示,職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為表現(xiàn)多樣、分布廣泛、危害嚴(yán)重。與此形成反差的是,我國(guó)《刑法》《反洗錢(qián)法》等法律制度及監(jiān)管機(jī)制在打擊職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為方面還存在諸多困境,主要包括洗錢(qián)犯罪罪名分散,上游犯罪范圍過(guò)窄,未將上游犯罪人"自洗錢(qián)"行為納入洗錢(qián)犯罪主體,證明犯罪主體主觀"明知"門(mén)檻過(guò)高,對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)規(guī)定和特定非金融機(jī)構(gòu)范圍規(guī)定不明確,反洗錢(qián)法律體系不完善,監(jiān)管合作和信息共享機(jī)制不健全等。結(jié)合反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)任務(wù)發(fā)展需要,并借鑒國(guó)際公約和國(guó)際社會(huì)經(jīng)驗(yàn),提出以下對(duì)策建議:修訂《刑法》和《反洗錢(qián)法》,完善反洗錢(qián)法律體系和健全聯(lián)動(dòng)監(jiān)管,精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)打擊,雙邊多邊合作機(jī)制。

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【文章目錄】：
一、職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為的表現(xiàn)、分布及危害
    (一)職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為的主要表現(xiàn)
        1.投資理財(cái)型
        2.購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)型
        3.入股分紅型
        4.出借獲利型
        5.囤積黃金型
        6.境外存款型
        7.代為管理型
    (二)職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為的分布
        1.涉及行業(yè)分布
        2.人員級(jí)別分布
        3.涉案金額分布
        4.時(shí)間節(jié)點(diǎn)分布
        5.涉嫌上游罪名分布
    (三)職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為的危害
        1.直接影響個(gè)案查辦
        2.進(jìn)而影響反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)
        3.間接影響金融秩序乃至經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
二、打擊職務(wù)犯罪洗錢(qián)行為存在的困境
    (一)《刑法》對(duì)洗錢(qián)犯罪立法規(guī)制存在不足
        1.多條文規(guī)定、多罪名規(guī)范的做法分散了打擊成效
        2.上游犯罪范圍過(guò)窄
        3.未將上游犯罪人“自洗錢(qián)”行為納入洗錢(qián)犯罪主體
        4.對(duì)洗錢(qián)犯罪主體是否“明知”難證明
    (二)《反洗錢(qián)法》規(guī)定存在不足
        1.與《刑法》對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定銜接不密
        2.對(duì)義務(wù)主體的反洗錢(qián)義務(wù)規(guī)定不夠具體
        3.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)范圍規(guī)定不明確
        4.處罰規(guī)定涉及面有限且額度偏低
    (三)反洗錢(qián)法律體系有待完善
    (四)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制尚不健全
三、治理職務(wù)犯罪洗錢(qián)問(wèn)題的對(duì)策建議
    (一)修訂《刑法》相關(guān)規(guī)定
        1.統(tǒng)一洗錢(qián)犯罪的罪名
        2.擴(kuò)大上游犯罪的范圍
        3.擴(kuò)大洗錢(qián)犯罪主體的范圍
        4.降低洗錢(qián)罪“明知”主觀要件的要求
    (二)修訂《反洗錢(qián)法》
        1.完善反洗錢(qián)范圍、義務(wù)等規(guī)定
        2.增加特定非金融機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定
        3.提高反洗錢(qián)處罰標(biāo)準(zhǔn)
    (三)完善反洗錢(qián)法律體系
    (四)健全反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制
        1.健全反洗錢(qián)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制
        2.完善洗錢(qián)犯罪精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)和打擊機(jī)制
        3.加強(qiáng)反洗錢(qián)雙邊或多邊合作



本文編號(hào)：3999687