2017年,國(guó)家繼續(xù)出臺(tái)了關(guān)于具體部署加快農(nóng)村改革、推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收的具有戰(zhàn)略性意義的指導(dǎo)性文件,倡導(dǎo)建設(shè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系,以保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。其中,農(nóng)民專業(yè)合作社作為加快建設(shè)新農(nóng)村、推動(dòng)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民富裕的國(guó)家重點(diǎn)扶持、保護(hù)項(xiàng)目備受關(guān)注。然而,部分合作社借國(guó)家給予的較為寬松的優(yōu)惠政策,企圖謀求不正當(dāng)利益,使農(nóng)民合作社偏離了為農(nóng)民服務(wù)的路線和出發(fā)點(diǎn),以高額貼息為誘餌違法向公眾吸納資金。近幾年,在農(nóng)村最為典型的就是農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪,具有涉及人數(shù)眾多、極強(qiáng)欺騙性以及危害后果嚴(yán)重等特點(diǎn),犯罪行為帶來的不良影響嚴(yán)重危害了農(nóng)村正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。同時(shí),此類案件高發(fā)的態(tài)勢(shì),也反映出農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪案件偵查的緊迫程度。本文從偵查實(shí)踐角度對(duì)農(nóng)民合作社型非法集資犯罪案件進(jìn)行研究,有針對(duì)性的提出了相應(yīng)的偵查對(duì)策。本文的第一部分,主要介紹農(nóng)民專業(yè)合作社的定義、性質(zhì)以及農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪的概念,并結(jié)合此類犯罪案件近年來的突出形勢(shì)及案件特點(diǎn),從農(nóng)村金融現(xiàn)狀、農(nóng)民自身、政府監(jiān)管及犯罪成本四方面分析了案件高發(fā)的原因。本文的第二部分,在分析犯罪運(yùn)作模式的基礎(chǔ)...

【文章頁(yè)數(shù)】：32 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
引言
1 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪概述
    1.1 農(nóng)民專業(yè)合作社的概念及性質(zhì)
        1.1.1 農(nóng)民專業(yè)合作社的概念
        1.1.2 農(nóng)民專業(yè)合作社的性質(zhì)
    1.2 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪的概念
    1.3 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪的現(xiàn)狀
    1.4 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪高發(fā)的原因
        1.4.1 農(nóng)村金融投資渠道不暢
        1.4.2 農(nóng)民法律意識(shí)淡薄,盲從心理嚴(yán)重
        1.4.3 政府的外部監(jiān)管不到位
        1.4.4 犯罪嫌疑人犯罪成本低,案件偵破難度大
    1.5 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪案件的特點(diǎn)
        1.5.1 涉及范圍廣且在農(nóng)村,被害人多為農(nóng)民
        1.5.2 犯罪潛伏期長(zhǎng),農(nóng)民損失嚴(yán)重
        1.5.3 借助國(guó)家政策,形式具有極強(qiáng)迷惑性
        1.5.4 農(nóng)民上訪情緒強(qiáng)烈,易引發(fā)群體性事件,維穩(wěn)壓力大
2 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪模型分析
    2.1 招聘代辦員并設(shè)立代辦點(diǎn)吸收資金
    2.2 以高額利息及實(shí)物補(bǔ)貼作為誘餌
    2.3 通過多種途徑公開進(jìn)行虛假宣傳
    2.4 以村民間的信任關(guān)系擴(kuò)大集資范圍
3 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪案件的偵查難點(diǎn)
    3.1 資金查證難
    3.2 犯罪嫌疑人抓捕難
    3.3 追贓挽損難
4 農(nóng)民專業(yè)合作社型非法集資犯罪案件的偵查對(duì)策
    4.1 開展初查工作,做好立案審查
        4.1.1 初步收集集資農(nóng)戶的言辭證據(jù)
        4.1.2 審查合作社或其法人的主體資格,確定案件性質(zhì)
    4.2 查明合作社非法集資涉案資金流向
        4.2.1 調(diào)取合作社賬目
        4.2.2 調(diào)取銀行賬單,及時(shí)凍結(jié)賬戶資金
    4.3 開展詢問、訊問工作
        4.3.1 詢問集資農(nóng)戶
        4.3.2 訊問犯罪嫌疑人
    4.4 落地查證,適時(shí)抓捕
        4.4.1 實(shí)地調(diào)查,查封、扣押涉案財(cái)物
        4.4.2 確定犯罪嫌疑人身份,及時(shí)采取抓捕措施
    4.5 積極追繳涉案財(cái)物,做好善后維穩(wěn)工作
        4.5.1 涉案財(cái)物的追繳與處置
        4.5.2 做好集資農(nóng)戶的善后維穩(wěn)工作
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3875090