在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下,科技金融呈現(xiàn)出種種新模式。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石的數(shù)字貨幣必然是大國競爭的重點,它改變著人們對金融的認(rèn)知方式,挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的金融運行模式。一些不法分子利用這一新生的科技金融模式在管理中的漏洞進(jìn)行犯罪。通過分析數(shù)字貨幣的本質(zhì)與特征,剖析數(shù)字貨幣涉及的各類犯罪風(fēng)險,揭示數(shù)字貨幣犯罪治理中存在的困境,提出要通過完善立法,加強(qiáng)偵查與預(yù)防、完善監(jiān)管體系和促進(jìn)交流與合作等措施來防范數(shù)字貨幣運行中的各類風(fēng)險。 

【文章來源】：重慶社會科學(xué). 2019,(10)CSSCI

【文章頁數(shù)】：13 頁

【文章目錄】：
一、數(shù)字貨幣的本質(zhì)、發(fā)展態(tài)勢及犯罪風(fēng)險
    (一)數(shù)字貨幣的特征
        1. 數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)貨幣的區(qū)別
        2. 數(shù)字貨幣與其他虛擬貨幣的區(qū)別
    (二)數(shù)字貨幣發(fā)展態(tài)勢及可能的犯罪風(fēng)險
        1. 數(shù)字貨幣演變與發(fā)展歷程
        2. 數(shù)字貨幣涉及的犯罪風(fēng)險
二、我國數(shù)字貨幣的監(jiān)管困境
    (一)現(xiàn)有法律規(guī)定滯后
    (二)交易平臺義務(wù)缺失
    (三)監(jiān)管執(zhí)行不到位
    (四)調(diào)查取證困難
    (五)在國際合作中缺乏信息交流與統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
三、防范數(shù)字貨幣風(fēng)險的治理路徑
    (一)完善立法,健全監(jiān)管體系
    (二)增強(qiáng)數(shù)字貨幣交易平臺主體責(zé)任
    (三)細(xì)化數(shù)字貨幣運行的監(jiān)管措施
    (四)提升數(shù)字貨幣犯罪的調(diào)查取證能力
    (五)在國際合作中加強(qiáng)信息共享與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的制定
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]對我國虛擬貨幣監(jiān)管政策的反思與重構(gòu)——基于中日監(jiān)管政策比較研究的視角[J]. 韓斐.  中國信用卡. 2019(05)
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碩士論文
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[2]比特幣反洗錢監(jiān)管研究[D]. 陳雪歡.四川省社會科學(xué)院 2018
[3]跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的司法認(rèn)定及治理對策研究[D]. 米強(qiáng).重慶大學(xué) 2016



本文編號：3329170