在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下,科技金融呈現(xiàn)出種種新模式。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石的數(shù)字貨幣必然是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn),它改變著人們對(duì)金融的認(rèn)知方式,挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的金融運(yùn)行模式。一些不法分子利用這一新生的科技金融模式在管理中的漏洞進(jìn)行犯罪。通過(guò)分析數(shù)字貨幣的本質(zhì)與特征,剖析數(shù)字貨幣涉及的各類(lèi)犯罪風(fēng)險(xiǎn),揭示數(shù)字貨幣犯罪治理中存在的困境,提出要通過(guò)完善立法,加強(qiáng)偵查與預(yù)防、完善監(jiān)管體系和促進(jìn)交流與合作等措施來(lái)防范數(shù)字貨幣運(yùn)行中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來(lái)源】：重慶社會(huì)科學(xué). 2019,(10)CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)

【文章目錄】：
一、數(shù)字貨幣的本質(zhì)、發(fā)展態(tài)勢(shì)及犯罪風(fēng)險(xiǎn)
    (一)數(shù)字貨幣的特征
        1. 數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)貨幣的區(qū)別
        2. 數(shù)字貨幣與其他虛擬貨幣的區(qū)別
    (二)數(shù)字貨幣發(fā)展態(tài)勢(shì)及可能的犯罪風(fēng)險(xiǎn)
        1. 數(shù)字貨幣演變與發(fā)展歷程
        2. 數(shù)字貨幣涉及的犯罪風(fēng)險(xiǎn)
二、我國(guó)數(shù)字貨幣的監(jiān)管困境
    (一)現(xiàn)有法律規(guī)定滯后
    (二)交易平臺(tái)義務(wù)缺失
    (三)監(jiān)管執(zhí)行不到位
    (四)調(diào)查取證困難
    (五)在國(guó)際合作中缺乏信息交流與統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
三、防范數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)的治理路徑
    (一)完善立法,健全監(jiān)管體系
    (二)增強(qiáng)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)主體責(zé)任
    (三)細(xì)化數(shù)字貨幣運(yùn)行的監(jiān)管措施
    (四)提升數(shù)字貨幣犯罪的調(diào)查取證能力
    (五)在國(guó)際合作中加強(qiáng)信息共享與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的制定
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]對(duì)我國(guó)虛擬貨幣監(jiān)管政策的反思與重構(gòu)——基于中日監(jiān)管政策比較研究的視角[J]. 韓斐.  中國(guó)信用卡. 2019(05)
[2]比特幣洗錢(qián)犯罪的刑事治理[J]. 時(shí)延安,王熠玨.  國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào). 2019(02)
[3]數(shù)字貨幣發(fā)展現(xiàn)狀及其監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與啟示[J]. 陳健,趙雪.  中國(guó)物價(jià). 2018(11)
[4]論虛擬貨幣的犯罪風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略[J]. 蘭立宏.  南方金融. 2018(10)
[5]涉數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的規(guī)制困境與優(yōu)化路徑[J]. 文立彬.  重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2018(05)
[6]美國(guó)虛擬貨幣監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)的啟示[J]. 賀立.  武漢金融. 2018(07)
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[8]大數(shù)據(jù)時(shí)代執(zhí)法合作中個(gè)人數(shù)據(jù)跨境保護(hù)問(wèn)題研究[J]. 伍藝.  重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2018(03)
[9]數(shù)字貨幣對(duì)國(guó)際貨幣體系的影響研究[J]. 劉津含,陳建.  經(jīng)濟(jì)學(xué)家. 2018(05)
[10]美國(guó)數(shù)字貨幣監(jiān)管考量及對(duì)我國(guó)的啟示[J]. 張繼紅,牛佩佩.  金融法苑. 2018(01)

碩士論文
[1]利用比特幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的偵查研究[D]. 陳世成.甘肅政法學(xué)院 2018
[2]比特幣反洗錢(qián)監(jiān)管研究[D]. 陳雪歡.四川省社會(huì)科學(xué)院 2018
[3]跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的司法認(rèn)定及治理對(duì)策研究[D]. 米強(qiáng).重慶大學(xué) 2016



本文編號(hào)：3329170