非法集資犯罪是備受社會(huì)關(guān)注的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,其在司法實(shí)務(wù)中存在著共同犯罪認(rèn)定難、集資參與人訴訟地位定位難、刑民交叉處理難、財(cái)物處置難等難題。對(duì)非法集資共同犯罪人犯意的判斷,應(yīng)立足行為共同說(shuō)的立場(chǎng),認(rèn)真考量共謀的犯意是否存在以非法占有為目的。以犯罪事實(shí)支配理論為根據(jù),能準(zhǔn)確把握非法集資犯罪主犯與從犯的界限標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)非法集資共同犯罪中犯罪數(shù)額的認(rèn)定,應(yīng)堅(jiān)持分擔(dān)數(shù)額、分別認(rèn)定的立場(chǎng)。對(duì)于非法集資犯罪刑民交叉的現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)集資參與人是否已通過(guò)民事訴訟得到賠償?shù)惹樾?按照先刑后民等原則處理�；诩Y參與人身份的雙重屬性,應(yīng)將其定位為特別被害人,充分保障其實(shí)體權(quán)利,對(duì)訴訟權(quán)利實(shí)行限度保護(hù)。對(duì)于非法集資犯罪財(cái)產(chǎn)處置中的難點(diǎn)以及涉案財(cái)產(chǎn)刑事處置程序的短板,應(yīng)采取有效措施予以破解,包括在追贓挽損中注意采取"保護(hù)性措施",理性確定退賠的責(zé)任主體及責(zé)任大小,實(shí)現(xiàn)刑事追繳、退賠與破產(chǎn)程序的有機(jī)銜接。 

【文章來(lái)源】：東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2020,22(01)CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：13 頁(yè)

【文章目錄】：
一、共同犯罪認(rèn)定問(wèn)題
    (一)犯意的判斷
        1.管理層人員的犯意判斷
            (1)關(guān)于直接做出決策、占有或者使用涉案集資款的管理人員,主要是涉案單位的實(shí)際控制人或者核心管理層人員。
            (2)關(guān)于其他主管人員和直接責(zé)任人員,主要是涉案單位中直接負(fù)責(zé)尋找、設(shè)立融資項(xiàng)目的主管人員、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人員等。
        2.上下層人員的犯意判斷
    (二)主從犯的區(qū)分
    (三)犯罪數(shù)額的認(rèn)定
二、刑民交叉處理問(wèn)題
    (一)刑民交叉的原因和類型
        1.刑民交叉的原因
        2.刑民交叉的類型
            (1)牽連型
            (2)復(fù)合型
            (3)同一型
    (二)刑民交叉情形的處理
        第一,集資參與人已經(jīng)通過(guò)民事訴訟得到全額賠償?shù)那闆r。
        第二,集資參與人通過(guò)民事訴訟未獲全額償還的情況。
        第三,民事訴訟程序與刑事訴訟程序同時(shí)進(jìn)行的情況。
三、集資參與人的訴訟地位問(wèn)題
    (一)集資參與人訴訟地位的尷尬現(xiàn)實(shí)
    (二)集資參與人訴訟地位的準(zhǔn)確定位
四、涉案財(cái)產(chǎn)處置問(wèn)題
    (一)涉案財(cái)產(chǎn)處置的難點(diǎn)
    (二)涉案財(cái)產(chǎn)刑事處置程序的短板
    (三)破解涉案財(cái)產(chǎn)刑事處置難點(diǎn)的對(duì)策
        1.追贓挽損注意采取“保護(hù)性措施”
        2.理性確定退賠的責(zé)任主體及責(zé)任大小
        3.實(shí)現(xiàn)刑事追繳、退賠與破產(chǎn)程序有機(jī)銜接


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]非法集資案件財(cái)物處置刑民交叉的規(guī)范路徑[J]. 謝勇,陳小杉.  湘潭大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2019(02)
[2]當(dāng)前非法集資類犯罪現(xiàn)狀及涉案財(cái)物處置問(wèn)題研究——以義烏市為例[J]. 義烏市人民檢察院調(diào)研組,范文中,吳仙娥,魏干,吳露萍,胡丹萍,夏大偉.  公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)). 2017(02)
[3]非法集資刑事案件涉案財(cái)產(chǎn)處置程序的商法之維[J]. 陳醇.  法學(xué)研究. 2015(05)
[4]關(guān)于非法集資等涉眾型金融犯罪適用法律問(wèn)題研究[J]. 李碩,李浣.  河北法學(xué). 2011(06)
[5]構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的民間借貸及其擔(dān)保合同效力[J]. 沈芳君.  人民司法. 2010(22)



本文編號(hào)：3303050