發(fā)布時(shí)間：2021-04-14 00:47

　　2014年以來,中國反腐敗斗爭拉開序幕,中國公安部開展了“獵狐”系列專項(xiàng)行動,公布了各類紅通名單,使得境外追贓成為了國家工作的重點(diǎn)。中國現(xiàn)有外逃貪腐人員約為4000到18000人,外流的犯罪所得約為8000億人民幣上下,數(shù)量十分龐大。在境外追贓過程中,反洗錢問題尤為突出,其中“自我洗錢”的定罪問題更是給境外追贓追逃問題帶來了很大的困擾。我國刑法理論和司法實(shí)踐受到不可罰事后行為理論的影響,認(rèn)為“自我洗錢”不能單獨(dú)定罪,即洗錢罪上游犯罪的行為人不能成為洗錢罪的主體,這種做法不利于目前的追贓追逃工作。因此本文試圖分析“自我洗錢”應(yīng)當(dāng)單獨(dú)定罪的理由,并結(jié)合對“自我洗錢”定罪的分析,對我國反洗錢工作提出建議。本文一共分為四章�！白晕蚁村X”本質(zhì)上仍然是洗錢問題,因此第一章主要是從國際到國內(nèi),介紹美國、德國和中國洗錢罪立法的演進(jìn),得出三國洗錢罪立法上的共性,第一是洗錢罪的上游犯罪范圍不斷擴(kuò)大,三國的洗錢罪上游犯罪的范圍都經(jīng)歷了一個(gè)逐步擴(kuò)大的過程,第二是洗錢罪的主體和反洗錢義務(wù)的主體不斷擴(kuò)大。這為后文論述“自我洗錢”的定罪提供了一個(gè)框架。第二章內(nèi)容主要是介紹我國刑法學(xué)界對“自我洗錢”問題的不同學(xué)說。按... 

【文章來源】：北京外國語大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：35 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
Abstract
序言
一、“自我洗錢”問題的初步介紹:國際、國內(nèi)洗錢罪的立法演進(jìn)
    （一） 我國洗錢罪立法體系的演進(jìn)
    （二） 美國洗錢罪立法體系的演進(jìn)
    （三） 德國洗錢罪立法體系的演進(jìn)
    （四） 三國洗錢罪立法演進(jìn)的共性
二、我國理論界對“自我洗錢”行為的學(xué)說和爭議要點(diǎn)
三、對“自我洗錢”行為定罪的分析
    （一） 從不可罰事后行為角度分析
        1. 不可罰事后行為的定義
        2. 洗錢罪的法益侵犯性分析
            2.1 洗錢罪法益侵犯性的理論爭議
            2.2 本文對洗錢罪侵害金融管理秩序的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
            2.3 從行為無價(jià)值和結(jié)果無價(jià)值角度分析洗錢罪的法益侵害性
            2.4 總結(jié)
    （二） 從刑法條文角度
    （三） 從罪刑相適應(yīng)角度和司法實(shí)踐角度分析
    （四） 以其它國家的態(tài)度為參考
四、對我國反洗錢工作的建議
結(jié)語
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]洗錢危害的二維性及對客體歸類的影響[J]. 李云飛.  中國刑事法雜志. 2013(11)
[2]論自我洗錢行為人的刑事責(zé)任[J]. 張濤.  中國證券期貨. 2012(03)
[3]德國反洗錢刑事立法述評與啟示[J]. 王新.  河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào). 2012(01)
[4]犯罪故意的要素分析模式[J]. 勞東燕.  比較法研究. 2009(01)
[5]結(jié)果無價(jià)值論之展開[J]. 黎宏.  法學(xué)研究. 2008(05)
[6]金融安全理論述評[J]. 蔣海,傅建輝.  學(xué)術(shù)研究. 2008(07)
[7]高利轉(zhuǎn)貸罪疑難問題的司法認(rèn)定[J]. 劉憲權(quán).  華東政法大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(03)
[8]公共政策與風(fēng)險(xiǎn)社會的刑法[J]. 勞東燕.  中國社會科學(xué). 2007(03)
[9]論洗錢罪的修改與適用[J]. 趙永紅,錢業(yè)弘.  中國檢察官. 2006(11)
[10]論洗錢罪的主體[J]. 賈宇,舒洪水.  國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(06)

博士論文
[1]中美洗錢罪立法比較研究[D]. 李云飛.西南政法大學(xué) 2014



本文編號：3136325