互聯(lián)網(wǎng)金融作為一項(xiàng)普惠金融服務(wù),大大便利了人們的生活,但作為新興事物也引發(fā)不少的經(jīng)濟(jì)犯罪,尤其是在當(dāng)前強(qiáng)監(jiān)管的大背景之下,P2P網(wǎng)貸業(yè)內(nèi)仍然存在刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。在兼顧社會防控和法律規(guī)制的同時(shí),還應(yīng)著力對該領(lǐng)域出現(xiàn)的犯罪活動(dòng)進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。通過實(shí)踐考察發(fā)現(xiàn),一方面,對P2P金融犯罪案件的偵查仍存在舉報(bào)難立案、線索難發(fā)現(xiàn)、證據(jù)難獲取和贓款難追回等困境;另一方面,有關(guān)P2P金融犯罪的防控體系尚未建成。因此,偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)介入案件,加強(qiáng)對電子證據(jù)的搜集工作,強(qiáng)化對犯罪嫌疑人以及贓款、贓物的發(fā)現(xiàn)與控制。還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善金融和刑事法律法規(guī),引導(dǎo)社會和個(gè)人參與防控,最終形成完善的防控機(jī)制。 

【文章來源】：湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2019,46(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪概述
    （一） 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的概念界定
    （二） P2P金融犯罪的現(xiàn)狀
    （三） P2P金融犯罪的表現(xiàn)形式
    （四） P2P金融犯罪的特點(diǎn)
    （五） P2P金融犯罪之成因
二、P2P金融犯罪之偵查困境
    （一） 罪名交織, 案件定性困難
    （二） 案情復(fù)雜, 立案審查遲緩
    （三） 取證困難, 有效證據(jù)缺失
    （四） 追贓困難, 動(dòng)態(tài)難以追蹤
三、P2P金融犯罪之偵查對策
    （一） 擴(kuò)大案件線索來源
    （二） 尋求最優(yōu)偵查途徑
    （三） 加強(qiáng)證據(jù)的搜集工作
    （四） 提高偵查人員綜合素質(zhì)
四、加強(qiáng)P2P金融犯罪的防控
    （一） 完善相關(guān)法律法規(guī)
    （二） 加強(qiáng)多部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作, 完善防控機(jī)制
    （三） 積極引導(dǎo)群眾, 提高防騙意識


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：2986754