本文關(guān)鍵詞： 虛擬貨幣 網(wǎng)絡(luò)洗錢 犯罪防控 金融調(diào)查　出處：《中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2017年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：利用虛擬貨幣洗錢是一種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。虛擬貨幣所具有的洗錢、恐怖融資、龐氏騙局等風(fēng)險(xiǎn)已引起國(guó)際社會(huì)的重視,部分國(guó)家已制定專門法律予以規(guī)制。為了有效地預(yù)防和打擊這種新型網(wǎng)絡(luò)犯罪,建議借鑒美國(guó)、加拿大等國(guó)的良好做法,制定專門的法律法規(guī),對(duì)虛擬貨幣管理商和交易商的反洗錢義務(wù)做出具體詳細(xì)的規(guī)定,確立對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的合理管轄,完善電子證據(jù)制度,對(duì)利用虛擬貨幣洗錢犯罪進(jìn)行有效調(diào)查,研發(fā)可以有效防范和監(jiān)測(cè)利用虛擬貨幣洗錢犯罪的新技術(shù)。
[Abstract]:Money laundering with virtual currency is a new type of network crime. The risks of money laundering, terrorist financing, Ponzi scheme and so on have attracted the attention of the international community. Some countries have formulated special laws to regulate. In order to effectively prevent and combat this new type of cybercrime, it is suggested to draw lessons from the good practices of the United States, Canada and other countries to formulate special laws and regulations. Make specific and detailed provisions on anti-money laundering obligations of virtual money managers and dealers, establish a reasonable jurisdiction over network money laundering crimes, improve the electronic evidence system, and effectively investigate the crime of using virtual currency money laundering. Research and development can effectively prevent and monitor the use of virtual money laundering crime new technology.
【作者單位】： 鐵道警察學(xué)院;
【基金】：公安部公安理論及軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目“利用網(wǎng)上支付系統(tǒng)洗錢和恐怖融資犯罪研究”(2011LLYJTDJG007) 河南省軟科學(xué)研究計(jì)劃2017年項(xiàng)目“河南省高校新型智庫(kù)高端人才培育研究”(172400410363)的階段性成果
【分類號(hào)】：D924.3
【正文快照】： 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)在全世界的普及,犯罪分子日益借助互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行洗錢,網(wǎng)絡(luò)洗錢已成為國(guó)際社會(huì)洗錢犯罪發(fā)展的新趨勢(shì)。目前,關(guān)于網(wǎng)絡(luò)洗錢的內(nèi)涵和外延尚未形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。一般認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)洗錢是指借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的一切洗錢犯罪,主要包括利用網(wǎng)上銀行洗錢、利用在

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本文編號(hào)：1465742