發(fā)布時(shí)間：2017-11-13 10:29

  本文關(guān)鍵詞：非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票的刑法問題研究

  更多相關(guān)文章： 非法貼現(xiàn) 銀行承兌匯票 資金支付結(jié)算 票據(jù)中介

【摘要】：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,銀行承兌匯票在經(jīng)濟(jì)交易的過程中扮演著越來越重要的角色,民間貼現(xiàn)銀行承兌匯票的市場(chǎng)一直十分繁榮。而自從2009年《刑法修正案(七)》將“非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)”列入非法經(jīng)營罪的客觀表現(xiàn)形式,非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票的行為在司法實(shí)踐中被認(rèn)為涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪,需要定罪量刑。由于缺乏相關(guān)的司法解釋,很多學(xué)者試圖論述非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票不屬于非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù),從而否認(rèn)非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票構(gòu)成犯罪。本文從理論結(jié)合實(shí)踐的角度對(duì)非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票有關(guān)問題展開論述,包括四個(gè)部分:第一章:非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票是指在沒有真實(shí)交易背景下,貼現(xiàn)主體通過支付一定的對(duì)價(jià),取得票據(jù)權(quán)利的行為。此外,本章結(jié)合社會(huì)現(xiàn)狀與立法現(xiàn)狀分析非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票的表現(xiàn)形式和成因。第二章:非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票不僅具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,還屬于非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)行為,構(gòu)成非法經(jīng)營罪。主觀上,行為人屬于直接故意,并具有“牟利”的目的及違法性認(rèn)識(shí)。主體上,“空殼公司”與公司“人格否認(rèn)”的情況下不能構(gòu)成單位犯罪�？陀^上,應(yīng)以“涉案數(shù)額”為主要因素,結(jié)合其他因素科學(xué)認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的犯罪標(biāo)準(zhǔn)。第三章:本章結(jié)合司法實(shí)踐中的疑難問題,分別分析非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票的共犯、罪數(shù)及停止形態(tài)。第四章:本章從立法、司法與預(yù)防的角度分別對(duì)非法貼現(xiàn)銀行承兌匯票提出相關(guān)的對(duì)策與建議。
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：D924.3

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 符澤;銀行承兌匯票背書時(shí)應(yīng)注意的幾個(gè)問題[J];中國工會(huì)財(cái)會(huì);2002年05期

2 潘躍新;;銀行承兌匯票案件審理中的幾個(gè)問題[J];法學(xué)研究;1992年05期

3 ;防范“克隆”銀行承兌匯票刻不容緩[J];金融與經(jīng)濟(jì);2000年04期

4 李新月;銀行違規(guī)現(xiàn)象掃描[J];中國監(jiān)察;2002年06期

5 盧春燕;拖延支付銀行承兌匯票票款的原因及對(duì)策[J];湖北財(cái)稅;2002年08期

6 金琴云;;銀行承兌匯票風(fēng)險(xiǎn)淺析及防范措施[J];法制與社會(huì);2011年17期

7 余曉明;;論當(dāng)前銀行發(fā)生“三類”案件的特點(diǎn)和原因及對(duì)策[J];傳承;2011年22期

8 吳建華,費(fèi)學(xué)坤,暉漢明;完善《銀行結(jié)算辦法》中銀行承兌匯票的規(guī)定[J];法學(xué);1992年02期

9 ;內(nèi)蒙古銀行哈爾濱分行[J];黑龍江省人民政府公報(bào);2012年17期

10 ;警惕!銀行與企業(yè)勾結(jié)違規(guī)開具承兌匯票[J];中國審計(jì)信息與方法;2000年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 徐建平;;銀行承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)成因及對(duì)策[A];陜西省金融學(xué)會(huì)第十屆金融征文評(píng)選集[C];2004年

2 俊峰;;關(guān)于銀行承兌匯票與貨幣資金協(xié)調(diào)運(yùn)用的思考[A];第五屆中國煤炭經(jīng)濟(jì)管理論壇暨2004年中國煤炭學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)委員會(huì)年會(huì)論文集[C];2004年

3 國家開發(fā)銀行課題組;劉大為;;我國中小企業(yè)問接融資問題研究[A];銀行與投資——中國投資學(xué)會(huì)2005—2006年度獲獎(jiǎng)科研課題選編[C];2005年

4 宋照來;;銀行內(nèi)部資源市場(chǎng)化配置論[A];中國制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)論文集[C];2003年

5 ;銀行舞弊風(fēng)險(xiǎn)性分析及防范對(duì)策[A];舞弊的防范與檢查論文匯編[C];2005年

6 時(shí)紅秀;;對(duì)《制度、合約與企業(yè)行為——永康民間票據(jù)市場(chǎng)研究》一文的評(píng)論[A];中國制度變遷的案例研究（浙江卷）第五集[C];2006年

7 ;漳澤發(fā)電分公司“瘦身”措施深挖降本潛力[A];《電站信息》2012年第10期[C];2012年

8 傅勝原;;試探中小企業(yè)融資難的銀企問題[A];江西省撫州市社科聯(lián)論文集（2002-2003）經(jīng)濟(jì)類[C];2003年

9 ;第三章 支付工具任您選[A];匯通天下——支付結(jié)算知識(shí)漫談[C];2012年

10 ;物流銀行:融資新軍[A];中國物流與采購聯(lián)合會(huì)會(huì)員通訊總第74期—84期（2005年）[C];2005年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 郭萬河 史正夫;淺談銀行承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)及防范[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2004年

2 交通銀行蘭州分行 汪志民;鑒別銀行承兌匯票[N];金融時(shí)報(bào);2001年

3 杜小寧;企業(yè)為何青睞“銀行承兌匯票”融資[N];中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報(bào);2003年

4 馬軍生;從個(gè)案看銀行承兌匯票內(nèi)部控制[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2006年

5 姜金平;德州分行7年累辦銀行承兌匯票132億元墊付[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

6 記者 胡曉梅;銀行承兌匯票成非法集資吸收對(duì)象[N];河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2009年

7 熱格吉德;鄂爾多斯市銀行承兌匯票業(yè)務(wù)發(fā)展迅速[N];內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)(漢);2009年

8 本報(bào)記者 ，

本文編號(hào)：1180285