本文關(guān)鍵詞：比較法視域下P2P網(wǎng)絡(luò)借貸犯罪的法律規(guī)制

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【摘要】：P2P網(wǎng)絡(luò)借貸在我國處于行業(yè)發(fā)展初期,近幾年頻發(fā)金融犯罪,包括網(wǎng)貸平臺運營中涉及的非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等;借款人涉及的非法集資犯罪、洗錢犯罪等;平臺運營過程中涉及的盜竊罪和高利轉(zhuǎn)貸罪等。借鑒英美國家對其本國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的監(jiān)管模式,進一步完善《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》;建立完善的信用等級評價體系、大額可疑交易報告機制,對可疑資金進行追蹤監(jiān)測;健全客戶身份識別制度,加強行業(yè)防范。
【作者單位】： 廣東金融學院法律系;廣東省法學會金融法學研究會;
【關(guān)鍵詞】： PP網(wǎng)貸 金融犯罪 資金池 法律規(guī)制
【基金】：廣東省教育廳育苗工程項目“基于金融刑法的珠三角經(jīng)濟區(qū)金融犯罪分析”(2013WYM_0058) 廣東省哲學社會科學“十二五”規(guī)劃2015年度學科共建項目“金融創(chuàng)新視野下金融犯罪的法律規(guī)制——以廣東省為例”(GD15XFX06) 廣東金融學院校級課題“金融法治環(huán)境的構(gòu)建與完善——論如何防范與打擊珠三角地區(qū)的金融犯罪”(14XJ02-02)、廣東金融學院2015創(chuàng)新強校項目“大數(shù)據(jù)時代廣州地區(qū)金融犯罪相關(guān)分析”(15CQ103)的階段性成果
【分類號】：D924.3
【正文快照】： 2014年7月15日,深圳市羅湖區(qū)法院開庭審理了廣受媒體和學界關(guān)注的“東方創(chuàng)投案”,對東方創(chuàng)投法人代表鄧亮以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣30萬元;對運營總監(jiān)李澤明判處有期徒刑二年緩刑三年,并處罰金人民幣5萬元。1這是我國司法界首例影響巨大的P2P平臺

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 武敬忠;;監(jiān)管真空下:“P2P網(wǎng)貸平臺”多風險易涉罪[J];人民公安;2014年10期

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 本報記者 曹志男;“浙江最大P2P企業(yè)”涉嫌非法吸儲[N];浙江法制報;2014年

2 廣東省中山市委黨校副校長 王春旭;P2P下載的罪與非罪[N];檢察日報;2008年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張奇瑞;論我國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的法律規(guī)制[D];中國社會科學院研究生院;2014年

2 管軍霖;P2P下載的刑事問題研究[D];華東政法大學;2008年

3 劉琦;P2P下載技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用中侵權(quán)問題的刑法評價[D];華南理工大學;2015年

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本文編號：1131654