發(fā)布時(shí)間：2021-04-09 05:57

　　近年來,OFAC（美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室）在經(jīng)濟(jì)制裁領(lǐng)域的執(zhí)法中扮演著日益重要的角色,尤其是美國完善的法律體系為OFAC執(zhí)法規(guī)定了清晰的行動(dòng)類型及考量因素、明確的處罰流程和處罰金額,致使OFAC更加游刃有余地對違反美國經(jīng)濟(jì)制裁政策的相關(guān)實(shí)體進(jìn)行民事處罰。隨著中美戰(zhàn)略競爭的不斷加劇,以及特朗普"美國優(yōu)先"貿(mào)易保護(hù)主義思潮的不斷強(qiáng)化,OFAC民事處罰案件呈現(xiàn)出諸多新特點(diǎn),我國企業(yè)被OFAC處罰的可能性也在不斷加大。對此,我們應(yīng)加強(qiáng)跟蹤研究,建立合規(guī)體系,制定反制裁法,做好政策儲(chǔ)備,并尋求多雙邊合作、深化金融體系改革,有效應(yīng)對美國OFAC民事處罰的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來源】：北京印刷學(xué)院學(xué)報(bào). 2020,28(10)

【文章頁數(shù)】：6 頁

【部分圖文】：

2003～2019年美國OFAC民事處罰和執(zhí)行情況

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]美國金融制裁制度及其對我國的警示[J]. 黃風(fēng).  法學(xué). 2012(04)



本文編號(hào)：3127052