從上世紀(jì)20年代出現(xiàn)洗錢行為以來(lái),洗錢活動(dòng)隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展愈演愈烈。將洗錢活動(dòng)犯罪化的進(jìn)程開始于20世紀(jì)70年代。世界上各國(guó)、各地區(qū)、各國(guó)際組織都有自己的打擊洗錢犯罪的立法取向。我國(guó)將洗錢犯罪化是從加入聯(lián)合國(guó)《禁毒公約》之后開始的。之后我國(guó)在刑法191條中明確規(guī)定了洗錢罪。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化程度的加深,尤其在加入WTO之后,我國(guó)的洗錢活動(dòng)越來(lái)越嚴(yán)重,而現(xiàn)有的法律、法規(guī)有相當(dāng)大的漏洞。我國(guó)正在著手制定《反洗錢法》。筆者認(rèn)為在新的反沈錢法中,應(yīng)當(dāng)將洗錢犯罪侵害的首要客體界定為妨害司法管理秩序,將洗錢罪的上游犯罪范圍擴(kuò)大到恐怖主義犯罪、貪污賄賂犯罪、有組織犯罪等嚴(yán)重犯罪;將洗錢犯罪的客觀方面擴(kuò)大到“轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、隱瞞、掩飾”非法財(cái)產(chǎn)的“所在地、處置、轉(zhuǎn)移、所有權(quán)或有關(guān)權(quán)利”以及“獲取、持有、使用”非法所得的行為,這些行為應(yīng)包括作為與不作為;將上游犯罪的本犯也規(guī)定為洗錢犯罪的主體;將過失也作為洗錢犯罪的主觀罪過形式。建議我國(guó)在制定反洗錢法時(shí)從我國(guó)的實(shí)際出發(fā)全面履行國(guó)際法義務(wù),借鑒其他國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、注意與香港、臺(tái)灣、澳門三個(gè)法域的立法趨同,注意立法技術(shù),以期制定一部具有成長(zhǎng)性的《反洗錢法》。

【文章頁(yè)數(shù)】：50 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
引言:從客觀事實(shí)到法律事實(shí)的演進(jìn)
    一、國(guó)外洗錢犯罪及其立法
    二、我國(guó)的洗錢犯罪及立法現(xiàn)狀
第一章 洗錢罪的客體要件
    一、洗錢罪的客體及立法調(diào)整
    二、洗錢罪的上游犯罪及其立法調(diào)整
第二章 洗錢罪的客觀方面要件
    一、現(xiàn)行立法在客觀方面的弊端分析
    二、對(duì)洗錢罪客觀方面的立法建議
第三章 洗錢罪的主體要件
    一、概述
    二、現(xiàn)行立法主體方面的弊端分析
    三、對(duì)洗錢罪主體的立法建議
第四章 洗錢罪的主觀方面要件
    一、概述
    二、現(xiàn)行立法主觀方面的弊端分析
    三、對(duì)洗錢罪主觀方面的立法建議
第五章 余論
    一、全面履行國(guó)際法義務(wù)
    二、注意立法技術(shù)
    三、借鑒與吸取他國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
    四、注意與我國(guó)香港、澳門、臺(tái)灣的反洗錢法律制度相互協(xié)調(diào)
參考資料
聲明
致謝



本文編號(hào)：3808741