作為掩飾、隱瞞上游犯罪的違法所得及其收益的來源和性質以使其表面合法化的犯罪活動——洗錢犯罪，在我國已然出現(xiàn)并呈逐漸蔓延之勢，它嚴重損害了我國正常的司法活動和金融管理秩序。雖然，洗錢犯罪已經引起我國各界的重視，并且制定了《反洗錢法》及相應的行政法規(guī)，但是，《反洗錢法》是一部以預防、監(jiān)控為主的行政法律。因此，對洗錢犯罪的懲處的功能還需要刑法來承擔。由于我國刑法對洗錢犯罪僅規(guī)定了“洗錢罪”這一罪名，雖經幾次修正完善，可面對我國日益猖狂的洗錢犯罪活動，在打擊力度上日顯其捉襟見肘。在《反洗錢法》實施之際，重新認識洗錢犯罪并完善其刑事立法，與《反洗錢法》相互銜接，便顯得尤為迫切。筆者以刑法學理論為指導，借鑒國外反洗錢立法的技術和經驗，從對我國洗錢犯罪第一案的分析著手，針對我國現(xiàn)行的洗錢犯罪立法存在的問題，試圖從以下四部分加以分析和研究。第一部分：一場“洗錢”與“反洗錢”的交鋒——我國洗錢犯罪第一案。本部分介紹了該案的基本案情，并依據(jù)現(xiàn)行刑法規(guī)定的洗錢罪的構成要件對該案的焦點進行了系統(tǒng)的分析。第二部分：由此案例引出的分析與思考。司法實踐中出現(xiàn)的洗錢犯罪活動嚴重沖擊著我國刑事立法中的犯罪構成理論，許多... 

【文章來源】：蘭州大學甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
引言
一、一場“洗錢”與“反洗錢”的交鋒
    (一) 案件回放
    (二) 庭審交鋒
    (三) 審判長的壓力:爭議很大
二、由此案例引出的分析與思考
    (一) 由此案例以及其他洗錢案件所揭示出來的問題
        1、洗錢過程具有復雜性
        2、洗錢犯罪以犯罪收益合法化為原則
        3、目前我國洗錢犯罪活動猖獗
    (二) 我國刑法對洗錢罪的規(guī)定及其解析
        1、洗錢罪的犯罪客體
        2、洗錢罪的犯罪主體
        3、洗錢罪的客觀方面
        4、洗錢罪的主觀方面
        5、洗錢罪的懲處制度
    (三) 洗錢犯罪概念的界定
        1、“洗錢”、“洗錢犯罪”與“洗錢罪”的相互關系
        2、洗錢犯罪的概念
三 完善我國洗錢犯罪刑事立法的思考
    (一) 洗錢犯罪的客體
        1、理論基礎
        2、洗錢罪與洗錢犯罪的保護客體
    (二) 洗錢犯罪的主體
    (三) 洗錢犯罪的客觀方面
        1、洗錢犯罪的客觀行為
        2、洗錢犯罪對象范圍
        3、洗錢犯罪可以由不作為犯罪構成
    (四) 洗錢犯罪的主觀罪過
        1、間接故意可以構成洗錢罪
        2、“過失”可以構成洗錢犯罪
    (五) 洗錢犯罪之懲處機制
        1、沒收制度的改進
        2、洗錢犯罪法定刑的完善
四、洗錢犯罪罪名構建
    (一) 洗錢罪
    (二) 金融監(jiān)管人員重大失職罪
參考文獻
攻讀碩士學位期間研究成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]《聯(lián)合國禁毒公約》與我國洗錢收益之沒收[J]. 陳暉.  環(huán)球法律評論. 2006(06)
[2]中法洗錢罪比較研究[J]. 彭鳳蓮.  山東警察學院學報. 2006(06)
[3]新形勢下我國洗錢犯罪的危害與防治對策研究[J]. 劉彥斌,龔文華,彭志英.  山東商業(yè)職業(yè)技術學院學報. 2006(02)
[4]《聯(lián)合國反腐敗公約》與我國反洗錢立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學. 2006(01)
[5]我國洗錢犯罪立法思考——以美國刑事法為視角衡量[J]. 段體操,于方.  廣西政法管理干部學院學報. 2005(06)
[6]中英兩國反洗錢立法發(fā)展比較與啟示[J]. 阮方民.  中國刑事法雜志. 2005(05)
[7]論洗錢罪的主體要件[J]. 游海濤,游松輝.  甘肅行政學院學報. 2005(02)
[8]反洗錢立法比較研究[J]. 婁鈺.  牡丹江教育學院學報. 2005(03)
[9]洗錢罪的保護客體探析——兼論本罪在刑法分則體系中的地位[J]. 趙金成.  黑龍江省政法管理干部學院學報. 2005(03)
[10]論我國刑法中的洗錢罪的現(xiàn)狀及完善措施[J]. 劉偉麗.  河南省政法管理干部學院學報. 2005(02)



本文編號：3599957