發(fā)布時間：2021-11-05 17:20

　　隨著中國乃至世界范圍內(nèi)貪利性犯罪的增加,后續(xù)的洗錢犯罪數(shù)量也呈不斷擴(kuò)大及蔓延的趨勢。洗錢行為由于其嚴(yán)重的社會危害性已經(jīng)成為全世界的公害。預(yù)防、打擊洗錢行為成為全世界共同面臨的重要課題。為了打擊日益嚴(yán)重的洗錢犯罪,我國1997年修訂《刑法》是正式確定了洗錢罪,填補了我國洗錢罪刑事立法上的空白;2001年,2006年全國人大常委會分別通過了《刑法修正案（三）》,《刑法修正案（六）》根據(jù)形勢的變化,又適時擴(kuò)大了洗錢罪上游犯罪的范圍。2007年1月1日,《反洗錢法》正式生效。從1997年刑法規(guī)定洗錢罪罪名以來,我國涉嫌洗錢犯罪的案件比比皆是,但實踐中大多數(shù)以其他罪定罪處罰。有很多情況是由于中國洗錢罪立法上的不足使洗錢者逃脫法律的制裁。我國洗錢罪的犯罪構(gòu)成無論在主觀方面,還是在客觀方面,都有其特殊性。在洗錢罪犯罪構(gòu)成的主觀方面的要件中,即包括刑法總則規(guī)定的明知,也包括刑法分則規(guī)定的對特定犯罪對象的明知,這兩次明知構(gòu)成了洗錢罪主觀方面的重要內(nèi)容,兩者缺一不可。中國的洗錢罪不是目的犯,并且間接故意也可以構(gòu)成洗錢罪。在洗錢罪犯罪構(gòu)成客觀方面的要件中,掩飾和隱瞞是洗錢行為的本質(zhì)特征,洗錢罪是行為犯;不作... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究意義與研究方法
第2章 洗錢與洗錢犯罪概述
    2.1 洗錢的由來
    2.2 洗錢的過程及其主要特征
        2.2.1 洗錢的過程及手段
        2.2.2 洗錢的主要特征
    2.3 洗錢犯罪概述
        2.3.1 洗錢犯罪的概念
        2.3.2 洗錢犯罪的社會危害性
第3章 本土語境下的洗錢犯罪考察
    3.1 我國洗錢犯罪出現(xiàn)的背景
    3.2 我國洗錢犯罪的主要形式
        3.2.1 利用金融機(jī)構(gòu)洗錢
        3.2.2 通過投資置業(yè)洗錢
        3.2.3 我國洗錢犯罪方式的新趨勢
    3.3 我國洗錢犯罪的特點
        3.3.1 腐敗洗錢嚴(yán)重
        3.3.2 洗錢活動在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相對集中和嚴(yán)重
    3.4 我國反洗錢的現(xiàn)狀
第4章 我國洗錢罪犯罪構(gòu)成的基礎(chǔ)問題研析
    4.1 洗錢罪的犯罪客體研析
    4.2 洗錢罪客觀方面的研析
        4.2.1 洗錢行為的本質(zhì)特征
        4.2.2 “掩飾、隱瞞”的內(nèi)涵
        4.2.3 洗錢罪是行為犯
        4.2.4 不作為可構(gòu)成洗錢罪
    4.3 洗錢罪的主體研析
        4.3.1 自然人主體
        4.3.2 單位主體
    4.4 洗錢罪主觀方面的研析
        4.4.1 兩個“明知”的分析
        4.4.2 洗錢罪是否為“目的犯”
        4.4.3 間接故意應(yīng)構(gòu)成洗錢罪
第5章 我國洗錢罪刑法規(guī)范的立法完善
    5.1 刑法分則體系中洗錢罪的位置調(diào)整
    5.2 洗錢罪上游犯罪的完善
    5.3 上游犯罪主體實施洗錢行為具有可罰性
    5.4 加大對洗錢罪的刑罰力度
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的立法完善[J]. 段啟俊,劉芬.  湖南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2006(05)
[2]關(guān)于反洗錢立法的思考[J]. 徐萍.  東北師大學(xué)報. 2005(04)
[3]洗錢犯罪研究[J]. 王鵬祥.  鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版). 2005(03)
[4]我國反洗錢刑事立法現(xiàn)狀分析及完善建議[J]. 姜方利.  湖湘論壇. 2004(04)
[5]論洗錢罪上游犯罪的相關(guān)問題——與《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》相協(xié)調(diào)[J]. 趙軍.  法學(xué)評論. 2004(04)
[6]論洗錢罪的若干問題[J]. 李成福.  四川警官高等�？茖W(xué)校學(xué)報. 2004(03)
[7]我國洗錢罪立法完善之思考[J]. 盧勤忠.  華東政法學(xué)院學(xué)報. 2004(02)
[8]洗錢罪論要[J]. Barrett Atwood,Molly McConville,徐岱,李佳欣.  法制與社會發(fā)展. 2003(03)
[9]再論洗錢罪[J]. 馬榮春.  河北法學(xué). 2003(03)
[10]試論洗錢罪的立法完善[J]. 黨忠民.  法學(xué)雜志. 2003(02)



本文編號：3478204