本文關(guān)鍵詞：非法集資的入罪及合法民間借貸的法律規(guī)制

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【摘要】：近些年以來，非法集資類案件在我國(guó)頻頻爆發(fā)，無論是浙江東陽的吳英案，還是江蘇常熟的顧春芳案、湘西吉首的曾成杰案，都是以公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹闉殚_始、以追究直接犯罪嫌疑人刑事責(zé)任為終了。由于這類案件涉眾廣、金額大，嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定。在犯罪認(rèn)定上，由于不易把握民間融資的政策與非法集資的法律界限，使得相關(guān)案件中的諸如對(duì)“非法集資”的界定、集資詐騙犯罪中的“以非法占有為目的”的認(rèn)識(shí)成為罪與非罪、此罪與彼罪的爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)�！秶�(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（新國(guó)九條）出臺(tái)后，民間金融逐步合法化作為時(shí)代潮流越來越明顯，民間借貸融資如何規(guī)范，合法借貸與非法集資類行為的界限如何界定，都是本文探討的重點(diǎn)。 論文主要由四部分構(gòu)成。論文的第一部分主要是關(guān)于現(xiàn)行刑法對(duì)非法集資類犯罪的規(guī)制現(xiàn)狀的梳理和總結(jié)。其中重點(diǎn)突出了實(shí)踐中最常用的兩個(gè)罪名，即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 論文的第二部分講合法的民間借貸行為，也就是狹義的民間借貸，從民間借貸的歷史沿革到民間借貸行為的特征再到民間借貸行為在當(dāng)代仍然存在的必要性和重要性等。 論文的第三部分討論非法集資類犯罪與合法的民間借貸之間的區(qū)別，首先籠統(tǒng)地講非法集資類這一類犯罪與合法的民間借貸的區(qū)別，后又分別論述非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪與合法的民間借貸的區(qū)別，重點(diǎn)討論一個(gè)借貸行為在法律框架下罪與非罪、此罪與彼罪的界定問題。 論文第四部分是筆者的一些建議，包括廢除金融犯罪中唯一還保留死刑的集資詐騙罪的死刑適用、增設(shè)非法集資罪這一具體罪名用以規(guī)制以非法占有為目的采取非詐騙的方式完成集資且數(shù)額較大的行為、繼續(xù)保護(hù)和鼓勵(lì)合法的民間借貸行為。
【關(guān)鍵詞】：非法融資 集資詐騙 民間借貸
【學(xué)位授予單位】：華東政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：D924.3;D923.6;D922.28
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 導(dǎo)言10-11
• 第一章 非法集資類犯罪的法律規(guī)制11-19
• 第一節(jié) 非法集資類犯罪總述11-14
• 一、 非法集資類犯罪的由來11
• 二、 非法集資類犯罪的表現(xiàn)形式11
• 三、 非法集資的主要特征11-12
• 四、 規(guī)制非法集資罪的相關(guān)法律規(guī)定12-13
• 五、 非法集資類犯罪的法律責(zé)任13-14
• 第二節(jié) 非法吸收公眾存款罪14-17
• 一、 非法吸收公眾存款罪的概念15
• 二、 非法吸收公眾存款罪的特征15
• 三、 非法吸收公眾存款罪的罪狀方面存在的問題15-17
• 第三節(jié) 集資詐騙罪17-19
• 一、 集資詐騙罪的概念17
• 二、 集資詐騙罪的特征17
• 三、 集資詐騙罪的認(rèn)定17-19
• 第二章 合法的民間借貸行為19-24
• 第一節(jié) 民間借貸的法律沿革及立法現(xiàn)狀20-21
• 一、 鼓勵(lì)發(fā)展民間借貸的政策規(guī)定20
• 二、 鼓勵(lì)發(fā)展民間借貸的法律規(guī)定20-21
• 第二節(jié) 民間借貸的特征21
• 第三節(jié) 民間借貸產(chǎn)生的原因和存在的必要性21-24
• 一、 民間借貸的產(chǎn)生原因21-22
• 二、 民間借貸存在的必要性分析22
• 三、 民間借貸的合法性分析22-24
• 第三章 非法集資類犯罪與民間借貸的區(qū)別24-31
• 第一節(jié) 一般的民間融資與非法集資類犯罪的界限24-26
• 一、 吸納款項(xiàng)行為罪與非罪的界限24-25
• 二、 出借款項(xiàng)行為罪與非罪的界限25-26
• 第二節(jié) 民間融資與集資詐騙的區(qū)別26-27
• 一、 二者在法理上的區(qū)別26
• 二、 二者在法律規(guī)定上的區(qū)別26-27
• 第三節(jié) 民間融資與非法吸收公眾存款罪的區(qū)別27-29
• 一、 二者在表現(xiàn)形式上的區(qū)別27-28
• 二、 二者在投資人性質(zhì)上的區(qū)別28-29
• 第四節(jié) 私募發(fā)行與非法集資類犯罪的區(qū)別29-31
• 一、 二者成立途徑不同29
• 二、 二者分紅方式不同29-30
• 三、 二者社會(huì)成效不同30-31
• 第四章 對(duì)于完善相關(guān)刑事立法和締造良好金融環(huán)境的建議31-42
• 第一節(jié) 廢除集資詐騙罪的死刑適用31-32
• 一、 廢除集資詐騙罪死刑適用是法理的要求31
• 二、 廢除集資詐騙罪死刑適用是客觀的要求31
• 三、 廢除集資詐騙死刑適用是時(shí)代的要求31-32
• 第二節(jié) 非法吸收公眾存款罪的立法完善32-33
• 一、 分解非法吸收公眾存款罪罪名32
• 二、 非法吸收公眾存款罪的罪狀設(shè)置32-33
• 第三節(jié) 單獨(dú)設(shè)置非法集資罪33-37
• 一、 設(shè)置非法集資罪的必要性33-35
• 二、 科學(xué)規(guī)制非法集資犯罪35-37
• 第四節(jié) 我國(guó)未來融資體制的初步設(shè)想37-42
• 一、 建立科學(xué)完善的金融管理環(huán)境38-39
• 二、 合理設(shè)置民間融資的正規(guī)化監(jiān)管39-42
• 參考文獻(xiàn)42-44

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：872140