尼日利亞是撒哈拉以南非洲較早將洗錢入罪的國家,自2003年頒布專門的反洗錢法律后,經(jīng)歷了多次修改,設立了專門協(xié)調(diào)打擊洗錢犯罪的“經(jīng)濟和金融犯罪委員會”,形成了較為成熟的反洗錢法律制度,呈現(xiàn)出重視發(fā)揮金融機構的監(jiān)管作用、注重財產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息的保存制度、持續(xù)加大對洗錢犯罪的懲處力度等特點。尼日利亞是我國共建“一帶一路”的重要國家,加強我國與尼日利亞反洗錢合作對深化中尼各領域合作具有重要意義。尼日利亞是非洲第一大經(jīng)濟體和第一人口大國,也是我國在非洲的第一大工程承包市場、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地。2021年,國家主席習近平在同尼日利亞總統(tǒng)就中尼建交50周年的賀電中強調(diào),“我高度重視中尼關系發(fā)展,愿同布哈里總統(tǒng)一道努力,以兩國建交50周年為契機,弘揚傳統(tǒng)友好,在共建“一帶一路”和中非合作論壇框架內(nèi)深化各領域合作,為構建更加緊密的中非命運共同體作出積極貢獻。”然而,隨著中尼逐步深化在各領域的合作,一些潛在的風險逐漸暴露出來。其中,尼日利亞反洗錢的法律風險尤其值得關注。一方面,作為前英國殖民地,獨立后的尼日利亞沿襲了英國普通法傳統(tǒng),其反洗錢法律與中國存在較大的差異;另一方面,尼日利亞外匯管制嚴格且...

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【學位級別】：碩士

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摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 課題研究背景及意義
    1.2 研究目的與方法
    1.3 本文存在的不足
第二章 尼日利亞反洗錢制度概述
    2.1 概念界定
        2.1.1 洗錢的概念
        2.1.2 反洗錢的概念
    2.2 尼日利亞反洗錢制度的歷史變革
        2.2.1 尼日利亞反洗錢制度的立法背景
        2.2.2 尼日利亞反洗錢制度的法律淵源
    2.3 尼日利亞反洗錢法律制度現(xiàn)狀分析
        2.3.1 尼日利亞現(xiàn)行的反洗錢法律制度
        2.3.2 尼日利亞反洗錢法律制度的實施效果
    2.4 尼日利亞反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢
        2.4.1 影響尼日利亞反洗錢法律制度發(fā)展的國際因素
        2.4.2 影響尼日利亞反洗錢法律制度發(fā)展的區(qū)域背景
第三章 尼日利亞反洗錢法律制度的內(nèi)容分析
    3.1 尼日利亞的反洗錢制度的立法分析
        3.1.1 尼日利亞洗錢罪的認定
        3.1.2 尼日利亞洗錢罪的刑罰
    3.2 尼日利亞反洗錢機構及其法律制度
        3.2.1 尼日利亞反洗錢主要機構及其職能
        3.2.2 尼日利亞反洗錢制度其他機構及其職能
    3.3 尼日利亞反洗錢法律制度的特點
        3.3.1 重視發(fā)揮金融機構的監(jiān)管作用
        3.3.2 重視財產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息的保存制度
        3.3.3 加強對洗錢犯罪的懲處力度
第四章 尼日利亞反洗錢的法律風險及對策
    4.1 尼日利亞的反洗錢法律風險
        4.1.1 中尼兩國洗錢罪認定差異較大
        4.1.2 在尼中國企業(yè)合規(guī)體系建設缺失
        4.1.3 尼外匯管理制度多變,換匯困難地下錢莊泛濫
        4.1.4 中尼雙邊反洗錢合作滯后
    4.2 中國政府面對尼日利亞反洗錢風險的應對之策
        4.2.1 加快制定引導中國企業(yè)合規(guī)建設的政策性文件
        4.2.2 建立健全中尼兩國雙邊的反洗錢合作機制
    4.3 在尼中國企業(yè)面對尼日利亞反洗錢風險的應對之策
        4.3.1 完善合規(guī)體系建設預防未然法律風險
        4.3.2 把握法定權利控制已然法律風險
結(jié)語
參考文獻
攻讀學位期間主要的研究成果
致謝



本文編號：3879622