發(fā)布時(shí)間：2022-08-10 20:40

　　本文以P2P為例,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融中非法集資行為的刑法規(guī)制問(wèn)題進(jìn)行深入研究,重點(diǎn)圍繞非法吸收公眾存款、非法占有的目的、使用詐騙方法進(jìn)行展開(kāi),分析其中隱含的有關(guān)刑法立法和刑法解釋的具體問(wèn)題,以期在司法實(shí)踐中更好地運(yùn)用刑法對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪進(jìn)行調(diào)整。本文正文部分共包含五章。第一章介紹了本篇論文的選題背景、研究意義,立法現(xiàn)狀,詳細(xì)描述了互聯(lián)網(wǎng)金融的興起及由此引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪和給我國(guó)刑法規(guī)制帶來(lái)的挑戰(zhàn);論述了研究互聯(lián)網(wǎng)金融中非法集資犯罪問(wèn)題在金融學(xué)和在刑法學(xué)上的必要性;并梳理了有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融和P2P的具體立法情況;對(duì)學(xué)者的相關(guān)研究做了整理和總結(jié)。第二章介紹了互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪刑法規(guī)制的現(xiàn)狀。首先明確了互聯(lián)網(wǎng)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的具體內(nèi)涵,然后分別從宏觀和微觀兩個(gè)角度,介紹了互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的幾種基本形態(tài),根據(jù)其特征指出了在適用非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪中重點(diǎn)出現(xiàn)的幾類(lèi)問(wèn)題;并通過(guò)具體判例對(duì)這幾類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行了展開(kāi)描述。第三章論述了在非法吸收公眾存款罪中出現(xiàn)的具體問(wèn)題。筆者認(rèn)為非法吸收公眾存款罪的調(diào)整范圍應(yīng)當(dāng)限于間接融資領(lǐng)域,這是由“存款”的內(nèi)涵決定的,且考察刑事立法的沿革可以看出該罪設(shè)立的目的是用于調(diào)... 

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 研究意義
        1.2.1 金融監(jiān)管的必要性
        1.2.2 刑法介入的必要性
    1.3 立法現(xiàn)狀
        1.3.1 國(guó)內(nèi)的金融法規(guī)與金融政策
        1.3.2 與互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的刑事法律
    1.4 文獻(xiàn)綜述
第2章 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的刑法規(guī)制現(xiàn)狀
    2.1 互聯(lián)網(wǎng)金融中的非法集資犯罪概況
    2.2 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的典型案例
        2.2.1 P2P的主要運(yùn)營(yíng)模式
        2.2.2 P2P的典型刑事案例
第3章 非法吸收公眾存款的認(rèn)定
    3.1 本罪的調(diào)整范圍為間接融資領(lǐng)域
        3.1.1 “存款”的價(jià)值內(nèi)涵體現(xiàn)“間接融資”的特性
        3.1.2 將本罪應(yīng)用于直接融資領(lǐng)域是擴(kuò)大解釋的結(jié)果
    3.2 “間接融資”的認(rèn)定方法
        3.2.1 “歸集資金”行為具有多樣性
        3.2.2 “間接融資”以成立“資金池”為必要
        3.2.3 具體案件中“間接融資”的認(rèn)定
    3.3 “承諾還本付息”的認(rèn)定
        3.3.1 我國(guó)金融市場(chǎng)存在擔(dān)保需求
        3.3.2 我國(guó)擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展不足
        3.3.3 “提供擔(dān)�！钡娘L(fēng)險(xiǎn)低于“承諾還本付息”
第4章 “非法占有的目的”的認(rèn)定
    4.1 “非法占有的目的”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
    4.2 “明知沒(méi)有歸還能力”的認(rèn)定
        4.2.1 司法實(shí)踐中存在的困惑
        4.2.2 “明知”的認(rèn)定
        4.2.3 “沒(méi)有歸還能力”的認(rèn)定
    4.3 “進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)”的認(rèn)定
        4.3.1 “違法犯罪活動(dòng)”的認(rèn)定
        4.3.2 “無(wú)法返還”結(jié)果之必要性
    4.4 具體案例中“非法占有的目的”的認(rèn)定
第5章 使用詐騙方法的認(rèn)定
    5.1 “欺騙行為”的認(rèn)定
        5.1.1 “欺詐性”是非法集資的固有屬性
        5.1.2 P2P刑事案件中的欺騙行為具有復(fù)雜性
        5.1.3 “欺騙行為”的認(rèn)定方法
    5.2 因果關(guān)系的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
        5.2.1 “被害人懷疑”對(duì)因果關(guān)系的影響
        5.2.2 被害人具體懷疑的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]犯罪二次性違法特征的理論與實(shí)踐再探討[J]. 江奧立,楊興培.  江漢學(xué)術(shù). 2016(05)
[2]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的刑法規(guī)制問(wèn)題研究——以去了近三年的裁判文書(shū)為研究樣本[J]. 李永升,胡冬陽(yáng).  政治與法律. 2016(05)
[3]被害人懷疑對(duì)詐騙罪認(rèn)定影響研究[J]. 黎宏,劉軍強(qiáng).  中國(guó)刑事法雜志. 2015(06)
[4]試論網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法完善[J]. 張智輝.  北京聯(lián)合大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版). 2015(02)
[5]互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的基本問(wèn)題[J]. 常國(guó)鋒,肖颯,張際楓.  金融法苑. 2014(02)
[6]論互聯(lián)網(wǎng)金融刑法規(guī)制的“兩面性”[J]. 劉憲權(quán).  法學(xué)家. 2014(05)
[7]互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的必要性與核心原則[J]. 謝平,鄒傳偉,劉海二.  國(guó)際金融研究. 2014(08)
[8]余額寶等互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的刑法思考與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)制”沙龍研討活動(dòng)綜述[J].   犯罪研究. 2014(03)
[9]非法吸收公眾存款罪的限縮適用新路徑:以欺詐和高風(fēng)險(xiǎn)為標(biāo)準(zhǔn)[J]. 姜濤.  政治與法律. 2013(08)
[10]刑法分則規(guī)定之明知:以表現(xiàn)犯為解釋進(jìn)路[J]. 陳興良.  法學(xué)家. 2013(03)

博士論文
[1]互聯(lián)網(wǎng)金融中非法集資行為的刑法規(guī)制研究[D]. 金泓序.吉林大學(xué) 2016

碩士論文
[1]論詐騙罪客體與對(duì)象[D]. 陳小濤.廈門(mén)大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3674326