本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險為本反洗錢檢查方式探索

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【摘要】：反洗錢檢查是人民銀行履行反洗錢監(jiān)管職能的重要手段之一,通過開展風(fēng)險為本的反洗錢檢查,可以有效促進(jìn)金融機構(gòu)按照風(fēng)險為本的思路開展反洗錢工作,積極主動地開展反洗錢風(fēng)險防范活動。從風(fēng)險為本和規(guī)則為本的反洗錢檢查方式的區(qū)別入手,闡述風(fēng)險為本的反洗錢檢查方式和做法,并提出工作建議。
【作者單位】： 中國人民銀行宜昌市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 監(jiān)管 檢查 思路 建議
【分類號】：F832
【正文快照】： 探索實踐風(fēng)險為本的反洗錢工作方法,督促和引導(dǎo)金融機構(gòu)完善反洗錢工作機制,全面建立洗錢風(fēng)險預(yù)防體系,是我國人民銀行反洗錢監(jiān)管工作的重點。風(fēng)險為本的反洗錢工作方法雖然得到了人民銀行和金融機構(gòu)的重視,但在工作實踐中還存在諸多的問題,而當(dāng)前反洗錢檢查方式與風(fēng)險為本的

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本文編號：844560