發(fā)布時(shí)間：2017-08-31 20:08

  本文關(guān)鍵詞：走向完善的中國反洗錢立法——《反洗錢法》頒布十周年回顧

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【摘要】：正我國反洗錢法律體系不斷健全和完善,立法工作取得長足進(jìn)步。本文認(rèn)為,未來以風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢理念在反洗錢立法工作中將會(huì)得到體現(xiàn);行業(yè)反洗錢工作指引等反洗錢軟法律制度措施的作用將會(huì)提升;我國在反洗錢國際規(guī)則制定中的話語權(quán)和引導(dǎo)作用也將加強(qiáng)。2006年,我國通過了《反洗錢法》,這在反洗錢立法史上具有里程碑和劃時(shí)代的意義。10年來,我國反洗錢立法工作取得了長足進(jìn)步,在體系構(gòu)架上,建立了具有統(tǒng)一
【作者單位】： 西南政法大學(xué)法學(xué)院研究所;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢立法;《反洗錢法》;反洗錢工作;國際規(guī)則;洗錢風(fēng)險(xiǎn);引導(dǎo)作用;制度措施;犯罪主體;上游犯罪;犯罪所得;
【分類號(hào)】：D922.281
【正文快照】： 2006年,我國通過了《反洗錢法》,這在反洗錢立法史上具有里程碑和劃時(shí)代的意義。10年來,我國反洗錢立法工作取得了長足進(jìn)步,在體系構(gòu)架上,建立了具有統(tǒng)一性和層次性的反洗錢法律體系;在發(fā)展趨勢(shì)上,反洗錢法律體系的科學(xué)性和協(xié)調(diào)性不斷加強(qiáng);在法律淵源上,我國反洗錢法律體系體

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