本文關(guān)鍵詞：P2P網(wǎng)貸平臺(tái)違法違規(guī)運(yùn)營排查途徑探討

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【摘要】：為了凈化互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)秩序,并為下一步制定相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范P2P網(wǎng)貸平臺(tái)業(yè)及其健康運(yùn)營打下基礎(chǔ),在全國范圍內(nèi)對(duì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的運(yùn)營情況進(jìn)行摸底排查已迫在眉睫。排查過程中,有關(guān)部門排查人員不但要深入了解違法違規(guī)運(yùn)營平臺(tái)通常表現(xiàn)出的特點(diǎn),而且還要根據(jù)這些特點(diǎn),通過調(diào)查平臺(tái)的總部設(shè)置地或注冊(cè)地、運(yùn)營資質(zhì)及經(jīng)營范圍、平臺(tái)實(shí)際控制人資料及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)高管背景、平臺(tái)自融和對(duì)借款項(xiàng)目自擔(dān)保、借款項(xiàng)目的真實(shí)性、平臺(tái)運(yùn)營的數(shù)據(jù),以及平臺(tái)運(yùn)營其他情況等途徑進(jìn)行排查。
【作者單位】： 重慶警察學(xué)院偵查系;重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì);
【關(guān)鍵詞】： PP網(wǎng)貸平臺(tái) 違法違規(guī)運(yùn)營 排查途徑
【分類號(hào)】：D922.28
【正文快照】： 2015年12月9日,僅用一年半時(shí)間非法集資規(guī)模超過500億元,涉及32省市約90萬投資人的e租寶在幾天時(shí)間轟然倒塌,將一直在爭(zhēng)議中前行的P2P互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺(tái)(或P2P互聯(lián)網(wǎng)借貸公司,以下簡(jiǎn)稱P2P網(wǎng)貸平臺(tái))推向了信任危機(jī)的頂峰。[1]另據(jù)第一網(wǎng)貸發(fā)布的2015年11月數(shù)據(jù)顯示,在全國3555家網(wǎng)

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