本文關(guān)鍵詞：自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易洗錢模式及防范策略——以中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)為例

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【摘要】：中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)在促進中國與東盟區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的同時,也面臨著貿(mào)易洗錢風險的增加�；谥袊c東盟貿(mào)易特點,貿(mào)易洗錢模式主要有貨物貿(mào)易洗錢、公司貿(mào)易洗錢以及貿(mào)易融資工具洗錢。中國應提高對貿(mào)易洗錢的認識,落實各部門反洗錢責任,強化海關(guān)防范貿(mào)易洗錢的職能,采用大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)各部門情報信息共享、監(jiān)測和識別,深化中國與東盟國家的合作,營造良好有序的亞太區(qū)域經(jīng)濟貿(mào)易環(huán)境。
【作者單位】： 廣西警察學院;廣西政法管理干部學院;
【關(guān)鍵詞】： 中國—東盟自由貿(mào)易區(qū) 貿(mào)易洗錢 模式 防范
【基金】：廣西壯族自治區(qū)法學會法學研究重點課題(GFKT(2015)B08)
【分類號】：D922.281;F752.7
【正文快照】： ——以中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)為例洗錢與貿(mào)易共生,即國際貿(mào)易發(fā)展到哪里,洗錢就蔓延到哪里。反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force,簡稱FATF)在其2006年出版的研究文件中指出,以貿(mào)易為基礎(chǔ)的洗錢(Trade Based Money Laundering,簡稱貿(mào)易洗錢)已成為犯罪組織和

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1 坎魯翁;;老撾在中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)合作中的地位與作用[J];東南亞縱橫;2010年12期

2 李毅;試析東盟自由貿(mào)易區(qū)對東盟內(nèi)貿(mào)的影響[J];東南亞研究;1995年01期

3 李師程,王志;關(guān)于中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)云南鄰邊先行示范的戰(zhàn)略構(gòu)想[J];中共云南省委黨校學報;2002年02期

4 李光輝;中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)走向雙贏的區(qū)域合作[J];w攣胖蕓，

本文編號：705803