本文關(guān)鍵詞：美國(guó)反洗錢領(lǐng)域客戶金融信息保護(hù)的立法經(jīng)驗(yàn)與借鑒

  更多相關(guān)文章： 反洗錢 客戶金融信息保護(hù) 經(jīng)驗(yàn) 啟示

【摘要】：本文通過(guò)對(duì)美中兩國(guó)在反洗錢義務(wù)與客戶金融隱私權(quán)保護(hù)立法方面的制度安排進(jìn)行比較,分析了美國(guó)在反洗錢義務(wù)與客戶金融隱私權(quán)保護(hù)立法層面的經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的啟示與借鑒,進(jìn)一步強(qiáng)化我國(guó)反洗錢領(lǐng)域客戶金融信息保護(hù)的監(jiān)督管理。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行商洛市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 客戶金融信息保護(hù) 經(jīng)驗(yàn) 啟示
【分類號(hào)】：D971.2;DD912.28;F831.2
【正文快照】： 一、美國(guó)對(duì)反洗錢義務(wù)與客戶金融隱私權(quán)保護(hù)的立法安排《銀行保密法》和《金融隱私權(quán)法》確立了美國(guó)反洗錢立法的基本框架。在此基礎(chǔ)上,美國(guó)先后出臺(tái)了《洗錢指控改進(jìn)法》、《阿農(nóng)齊奧——懷利反洗錢法》、《金融服務(wù)現(xiàn)代法》、《愛(ài)國(guó)者法案》等,在反洗錢與客戶金融隱私權(quán)保護(hù)

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