本文關鍵詞：FATF第四輪評估標準對推進我國洗錢刑事定罪工作的啟示

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【摘要】：FATF于2013年2月制定了《評估反洗錢/反恐怖融資工作合規(guī)和體系有效性的方法》,對第四輪互評估提出了更高的評估標準。通過利用該辦法關于洗錢刑罰化的合規(guī)性標準對我國洗錢刑事定罪工作進行評估,發(fā)現(xiàn)我國在推進洗錢刑事定罪方面存在問題,并針對問題,提出進一步完善洗錢刑事定罪方面的立法,在我國構建一個分工明確的廣義洗錢刑事定罪立法體系。
【作者單位】： 中國人民銀行合肥中心支行;
【關鍵詞】： FATF評估標準 洗錢罪 立法
【分類號】：D924.1;D922.281
【正文快照】： 2014年,FATF金融行動特別工作組啟動了第四輪互評估程序,先后完成了對西班牙、比利時、意大利等6國的評估工作,并擬于2017年3月/4月對我國開展評估工作1。在此背景下,本文選取洗錢刑事定罪為切入點,探索利用FATF第四輪互評估方法相關合規(guī)標準,嘗試對我國推進洗錢刑事定罪工作

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本文編號：632208