本文關(guān)鍵詞：反思我國互聯(lián)網(wǎng)金融的反洗錢制度——以美國反洗錢制度為視角

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【摘要】：在目前互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展的當(dāng)下,我國以《中華人民共和國反洗錢法》為核心的反洗錢系統(tǒng)面對著手段日益復(fù)雜,操作難以控制的互聯(lián)網(wǎng)洗錢問題缺乏有效的應(yīng)對機(jī)制構(gòu)建。僅從簡單的傳統(tǒng)方式來應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢問題已經(jīng)面臨法律、監(jiān)管的空白、洗錢失血性和缺乏客戶身份識(shí)別手段等多重危機(jī)。在此方面,美國的反洗錢制度不僅啟動(dòng)最早,而且其運(yùn)營監(jiān)管模式背景與我國當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)大環(huán)境有許多相似之處,可以借鑒以構(gòu)建我國的反洗錢互聯(lián)網(wǎng)金融防御系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)良好的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測部門風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度與互聯(lián)網(wǎng)洗錢規(guī)制體系上下順暢執(zhí)行、無縫銜接,建立完善的立法監(jiān)督管理、網(wǎng)絡(luò)客戶身份深度識(shí)別等反洗錢機(jī)制。
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 互聯(lián)網(wǎng)金融 反洗錢 美國反洗錢制度
【分類號(hào)】：D971.2;D922.281
【正文快照】： 一、我國互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢問題的現(xiàn)狀2007年1月1日對于中國而言,是對于反洗錢問題的一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折點(diǎn),《中華人民共和國反洗錢法》的頒布,為當(dāng)時(shí)預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序遏制洗錢這一危害經(jīng)濟(jì)甚至政治秩序的犯罪行為起到了不可小覷的重要作用。在中國互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)朝著創(chuàng)新型

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 崔少梅;對我國反洗錢制度的反思及建設(shè)對策[J];政治與法律;2004年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 楊奕;南非反洗錢制度研究[D];湘潭大學(xué);2011年

2 聞怡;美英反洗錢制度比較研究[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：527877