本文關(guān)鍵詞：反洗錢法規(guī)體系問題及建議，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在全球經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的同時(shí),各種各樣的洗錢犯罪活動(dòng)也愈加猖獗。中國(guó)作為國(guó)際反洗錢戰(zhàn)線的重要成員,必須采取各種措施預(yù)防洗錢活動(dòng),打擊洗錢犯罪。然而我國(guó)現(xiàn)行的反洗錢法規(guī)體系還存在一定的不足,需要借鑒其他國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),逐步進(jìn)行完善。本文將介紹我國(guó)反洗錢法規(guī)體系的發(fā)展歷程,提出我國(guó)反洗錢法規(guī)體系中存在的問題,并為建設(shè)更加完善的反洗錢法規(guī)體系提出一些建議。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行晉城市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 法規(guī)體系 治理措施
【分類號(hào)】：D922.281
【正文快照】： 一、前言 國(guó)際范圍內(nèi)洗錢活動(dòng)的猖狂,已經(jīng)引起了世界各國(guó)的重視,世界各國(guó)開始聯(lián)合起來打擊這種經(jīng)濟(jì)犯罪行為,對(duì)世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)秩序進(jìn)行整頓。世界各國(guó)的反洗錢經(jīng)驗(yàn)表明:建立一套完善、有效的反洗錢法規(guī)體系,才是打擊洗錢活動(dòng)的根本方法。我國(guó)在2006年10月1日頒布了《反洗錢

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