本文關鍵詞：反洗錢法規(guī)體系問題及建議，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在全球經濟蓬勃發(fā)展的同時,各種各樣的洗錢犯罪活動也愈加猖獗。中國作為國際反洗錢戰(zhàn)線的重要成員,必須采取各種措施預防洗錢活動,打擊洗錢犯罪。然而我國現行的反洗錢法規(guī)體系還存在一定的不足,需要借鑒其他國家的先進經驗,逐步進行完善。本文將介紹我國反洗錢法規(guī)體系的發(fā)展歷程,提出我國反洗錢法規(guī)體系中存在的問題,并為建設更加完善的反洗錢法規(guī)體系提出一些建議。
【作者單位】： 中國人民銀行晉城市中心支行;
【關鍵詞】： 反洗錢 法規(guī)體系 治理措施
【分類號】：D922.281
【正文快照】： 一、前言 國際范圍內洗錢活動的猖狂,已經引起了世界各國的重視,世界各國開始聯合起來打擊這種經濟犯罪行為,對世界范圍內的經濟秩序進行整頓。世界各國的反洗錢經驗表明:建立一套完善、有效的反洗錢法規(guī)體系,才是打擊洗錢活動的根本方法。我國在2006年10月1日頒布了《反洗錢

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