發(fā)布時間：2017-06-16 21:09

  本文關(guān)鍵詞：特定非金融領(lǐng)域反洗錢監(jiān)管研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在反洗錢實踐中,由于金融機構(gòu)嚴格監(jiān)管和洗錢行為愈益隱蔽與復雜化,致使洗錢有逐漸向特定非金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移的趨勢。目前我國反洗錢監(jiān)管重心仍然針對金融機構(gòu),這勢必給洗錢犯罪以可乘之機。為進一步明確特定非金融機構(gòu)的范圍,完善我國反洗錢法有關(guān)規(guī)定,應盡快出臺相關(guān)規(guī)定,加強對特定非金融機構(gòu)實施反洗錢監(jiān)管。
【作者單位】： 中國人民銀行寧德市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 特定非金融機構(gòu) 反洗錢 監(jiān)管
【分類號】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 隨著反洗錢監(jiān)管體制的完善,不法分子已不再單純地依賴傳統(tǒng)的洗錢渠道,逐漸演變?yōu)榻鹑谛袠I(yè)與非金融行業(yè)并存的方式,并呈向特定非金融領(lǐng)域擴散蔓延的趨勢。因此,除加強金融行業(yè)反洗錢法律制度建設(shè)外,完善非金融領(lǐng)域反洗錢法律制度也是防治洗錢的重要手段。國際社會不斷加大對非

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