近年來(lái),我國(guó)的串通投標(biāo)案件呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),其隱蔽性、欺騙性、職業(yè)化特征愈發(fā)明顯,嚴(yán)重妨害市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。經(jīng)對(duì)L省F市串通投標(biāo)個(gè)案進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)該案在挖掘文本大數(shù)據(jù)價(jià)值、克服訊問(wèn)"攻守同盟"、證明串標(biāo)犯罪故意和主動(dòng)預(yù)警發(fā)現(xiàn)線索等方面存在的難點(diǎn)與困境。偵查存在以下困難:海量的標(biāo)書(shū)文本數(shù)據(jù)帶來(lái)難題,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索難、嫌疑人具有較高的反偵查意識(shí),犯罪手段職業(yè)化、易逃避預(yù)警監(jiān)管,建立訊問(wèn)"攻守同盟"、難以證明"串通"故意。偵查部門(mén)應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)"數(shù)據(jù)爆炸"時(shí)代發(fā)展趨勢(shì),串通投標(biāo)類案?jìng)刹槟Ｊ綉?yīng)當(dāng)向"數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)"轉(zhuǎn)變,強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)挖掘在串通投標(biāo)類案?jìng)刹橹械暮诵淖饔?探索采用數(shù)據(jù)建模的方式,構(gòu)建預(yù)警監(jiān)測(cè)模型,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)犯罪,實(shí)現(xiàn)串通投標(biāo)案件更優(yōu)的偵辦效果。

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【部分圖文】：

圖12014-2019年串通投標(biāo)案件裁判數(shù)量變化趨勢(shì)

筆者試圖通過(guò)“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”上所記錄的串通投標(biāo)案件裁判文書(shū)的數(shù)量變化，推測(cè)近年來(lái)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)行業(yè)出現(xiàn)的各類串通投標(biāo)犯罪的發(fā)案趨勢(shì)。盡管串通投標(biāo)犯罪存在大量的犯罪黑數(shù)，但“中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)”匯集了全國(guó)范圍內(nèi)各級(jí)法院審理的串通投標(biāo)案件的裁判結(jié)果，以審判數(shù)量變化倒推發(fā)案趨勢(shì)，仍具有一定....

圖212家公司投標(biāo)書(shū)文本相似度80%以上

下圖2為某標(biāo)段中任意選取33項(xiàng)明細(xì)報(bào)價(jià)的比對(duì)情況。結(jié)果顯示：所有的投標(biāo)單位中，有12家單位投標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)相似度極高，超過(guò)80%�？梢猿醪阶C明這12家單位的標(biāo)書(shū)存在串通報(bào)價(jià)的現(xiàn)象。（后經(jīng)偵查，證實(shí)了這些標(biāo)書(shū)均為同一人編制，驗(yàn)證了辦案民警最初的猜想。）（二）避實(shí)擊虛，通過(guò)可疑電子保函證明....

圖3電子保函具有高度連續(xù)性

一般來(lái)說(shuō)，“圍獵”大型項(xiàng)目需要串聯(lián)的公司數(shù)量眾多，部分公司雖愿意出讓競(jìng)價(jià)權(quán)，但不愿占用自身資金成本，故串標(biāo)團(tuán)伙多通過(guò)個(gè)人或關(guān)聯(lián)公司賬戶為多家公司統(tǒng)一辦理電子保函，因此電子保函出資賬戶的資金流向呈現(xiàn)“大額進(jìn)、等額分批出、周期性原路返回”特征。于是，F(xiàn)是辦案民警進(jìn)一步查詢批量辦理這些....

圖4保函辦理階段的人員關(guān)系圖

圖3電子保函具有高度連續(xù)性（三）穿透串聯(lián)工具，收集犯罪證據(jù)

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