隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,社會(huì)經(jīng)濟(jì)的形態(tài)發(fā)生翻天覆地的變化,以"個(gè)體"為基數(shù)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更加離散化、復(fù)雜化,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)形式也逐漸千差萬別。大數(shù)據(jù)技術(shù)作為一門新興產(chǎn)業(yè),各國(guó)各界對(duì)于大數(shù)據(jù)的關(guān)注越來越高,對(duì)大數(shù)據(jù)方面的研究也越來越深入。同樣基于大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下,經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)方面也越來越多元化、遠(yuǎn)程化、信息化,以地下錢莊洗錢犯罪偵查為例,大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式逐漸凸顯出時(shí)間、空間方面的諸多局限性。為打破這種局限,通過分析近年的地下錢莊洗錢犯罪案例,找出大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下洗錢犯罪的活動(dòng)特點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律,指出經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式轉(zhuǎn)變的必要性,為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式的轉(zhuǎn)變提供思路。

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、地下錢莊洗錢犯罪及其傳統(tǒng)偵查模式
    （一）地下錢莊洗錢犯罪的概述
    （二）地下錢莊洗錢犯罪的傳統(tǒng)偵查模式
二、地下錢莊洗錢犯罪傳統(tǒng)偵查模式的局限性
    （一）線索來源渠道較為狹窄
    （二）以個(gè)案?jìng)刹闉橹鳎y以串并關(guān)聯(lián)
    （三）以回溯型偵查為主，具有滯后性
    （四）人力密集式偵查，偵查效率低下
三、大數(shù)據(jù)背景下地下錢莊洗錢犯罪的偵查模式
    （一）大數(shù)據(jù)的概述
    （二）轉(zhuǎn)變地下錢莊洗錢犯罪偵查模式的必要性
        1. 嚴(yán)峻的犯罪形勢(shì)要求偵查模式轉(zhuǎn)變
        2. 大數(shù)據(jù)建設(shè)推動(dòng)偵查模式轉(zhuǎn)變
四、大數(shù)據(jù)背景下地下錢莊洗錢犯罪偵查模式的轉(zhuǎn)變方向
    （一）由回溯型偵查向預(yù)判型偵查轉(zhuǎn)變
    （二）由個(gè)案?jìng)善剖较蝾愖锓治鍪絺刹檗D(zhuǎn)變
    （三）由線索口供驅(qū)動(dòng)型偵查向數(shù)據(jù)引領(lǐng)型偵查轉(zhuǎn)變
    （四）由被動(dòng)式偵查向主動(dòng)式偵查轉(zhuǎn)變
    （五）由獨(dú)立型偵查向關(guān)聯(lián)型偵查轉(zhuǎn)變
五、結(jié)語



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