我國《刑法》第64條規(guī)定,犯罪分子違法所得的一切財物,應(yīng)當予以追繳或者責(zé)令退賠,至于如何追繳和退賠,沒有任何規(guī)定,司法實務(wù)中做法不一,而當刑事追繳或退賠的財產(chǎn)流向了破產(chǎn)企業(yè),如何在破產(chǎn)程序中實現(xiàn)對刑事涉案財物的追繳或退賠,或者講其置于何種清償順位之中,更是一個實務(wù)難題,我國《企業(yè)破產(chǎn)法》也未作任何規(guī)定。所以有必要對該問題進行研究,將刑事追繳或退賠在破產(chǎn)清償中置于一個合理的順位。由此,本文將從五個方面加以論述:第一部分,主要研究了刑事追繳或退賠的基本理論問題。首先分析了刑事追繳或退賠的基本法律性質(zhì),結(jié)合《刑法》第64條的規(guī)定以及理論上的不同學(xué)說,歸納總結(jié)刑事追繳或退賠法律性質(zhì)的概念表述,其次進一步分析刑事辦案機關(guān)在進行刑事追繳或退賠時應(yīng)當遵循的原則,由此作為之后在破產(chǎn)清償順位中模式探討的理論基礎(chǔ)。第二部分,主要歸納了刑事追繳或退賠在破產(chǎn)清償中的現(xiàn)狀及問題。首先梳理出了刑事追繳或退賠在與破產(chǎn)程序產(chǎn)生沖突時,以刑事涉案財物的流向為判斷標準的兩種表現(xiàn)形式,進而歸納整理出實務(wù)中處理該問題的四種處置模式,其次逐一分析了各個模式的特點和存在的不足。第三部分,主要分析了刑事追繳或退賠在破產(chǎn)清償中無法妥... 

【文章來源】：華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、刑事追繳或退賠的基本理論
    （一） 刑事追繳或退賠的法律性質(zhì)
        1、四種不同的學(xué)說
        2、刑事追繳或退賠法律性質(zhì)的應(yīng)然表達
    （二） 刑事追繳或退賠的基本原則
        1、法律保留原則
        2、司法審查原則
        3、比例原則
二、刑事追繳或退賠在破產(chǎn)清償中的現(xiàn)狀及問題
    （一） 現(xiàn)狀
        1、兩種表現(xiàn)形式
        2、立法不足和司法困境
        3、四種處置模式
    （二） 各處置模式存在的問題和不足
        1、絕對優(yōu)先模式?jīng)_擊了別除權(quán)的特別優(yōu)先效力
        2、相對優(yōu)先模式未能和職工債權(quán)有效區(qū)分
        3、普通優(yōu)先模式未充分認識到刑事債權(quán)的優(yōu)先效力
        4、一般模式使刑事債權(quán)難以有效受償
三、刑事追繳或退賠在破產(chǎn)清償中無法妥善處置的原因
    （一） 刑民交叉帶來的法律統(tǒng)一適用難題
    （二） 刑事追繳或責(zé)令退賠手段的局限性
    （三） 破產(chǎn)財產(chǎn)難以有效兼顧的現(xiàn)實困難
四、構(gòu)建有區(qū)別的刑事優(yōu)先模式的應(yīng)然性
    （一） 構(gòu)建有區(qū)別的刑事優(yōu)先模式的必要性
        1、維護刑事案件受害人合法權(quán)益的需要
        2、完善破產(chǎn)清償制度的需要
        3、兼顧各方債權(quán)人權(quán)益的需要
    （二） 構(gòu)建有區(qū)別的刑事優(yōu)先模式的可行性
        1、各債權(quán)的對比分析為其提供了法理依據(jù)
        2、立法和司法中的眾多嘗試為其提供了現(xiàn)實依據(jù)
        3、域外成熟的法律制度可供借鑒
五、構(gòu)建有區(qū)別的刑事優(yōu)先模式的制度設(shè)計
    （一） 有區(qū)別的刑事優(yōu)先模式的具體順位設(shè)計
        1、確立刑事追繳程序優(yōu)先于破產(chǎn)程序的總體思路
        2、審慎判斷刑事涉案財物是否能夠從破產(chǎn)財產(chǎn)中剝離出來
        3、區(qū)分刑事涉案財物的流向然后采取不同的清償順位
    （二） 將刑事追繳或退賠納入破產(chǎn)程序統(tǒng)一受償
        1、在破產(chǎn)程序中統(tǒng)一處理
        2、在嚴格審核債權(quán)數(shù)額的基礎(chǔ)上分配財產(chǎn)
    （三） 構(gòu)建刑事程序和破產(chǎn)程序相協(xié)同的處置機制
        1、刑事涉案財物保全和處置的協(xié)同
        2、兩個程序互為彼此依托的協(xié)同
    （四） 賦予偵查機關(guān)適度處置涉案財物的權(quán)力
        1、偵查機關(guān)對涉案財物的處置權(quán)限
        2、偵查機關(guān)處置涉案財物的可行性
結(jié)論
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]責(zé)令退賠制度中刑民交叉爭議的解決[J]. 成越,成延洲.  人民司法(應(yīng)用). 2017(19)
[2]論我國違法所得沒收程序司法認定若干法律適用問題研究[J]. 陳雷.  法治研究. 2015(04)
[3]刑事訴訟涉案財物處置程序檢視[J]. 熊秋紅.  人民檢察. 2015(13)
[4]隱性雙軌制:刑法中保安處分的教義學(xué)闡釋[J]. 時延安.  法學(xué)研究. 2013 (03)
[5]我國刑法第64條“沒收”規(guī)定的理解與適用[J]. 胡成勝.  河北法學(xué). 2012(03)
[6]論財產(chǎn)刑執(zhí)行的理論基礎(chǔ)——基于民法和民事訴訟法的分析[J]. 肖建國.  法學(xué)家. 2007(02)
[7]刑事附帶民事訴訟制度的內(nèi)在沖突與協(xié)調(diào)[J]. 肖建華.  法學(xué)研究. 2001(06)

碩士論文
[1]大規(guī)模侵權(quán)債權(quán)在破產(chǎn)程序中的清償順位[D]. 張龍.西南政法大學(xué) 2017
[2]企業(yè)破產(chǎn)債權(quán)清償順位的反思與重構(gòu)[D]. 閻亞博.湖南師范大學(xué) 2016
[3]破產(chǎn)債權(quán)清償順位研究[D]. 毛法強.鄭州大學(xué) 2015
[4]論破產(chǎn)清償順位[D]. 李育元.吉林大學(xué) 2008



本文編號：3055514