【摘要】：鑒于全球日益嚴重的利用法人實體從事洗錢犯罪行為,FATF新40項建議第24項明確指出各國應當采取措施,確保主管部門能及時掌握關(guān)于法人實際控制人的完整準確信息。本文基于當前我國對于公司實際控制人信息披露的現(xiàn)狀分析,指出其存在的主要問題,并提出了相關(guān)建議和意見。
[Abstract]:In view of the increasing global use of legal entities for money-laundering offences, item 24 of the FATF's new 40 recommendations clearly states that States should take measures to ensure that competent authorities have complete and accurate information on the actual controllers of legal persons in a timely manner. Based on the analysis of the present situation of the information disclosure of the company's actual controller in China, this paper points out the main problems existing in the disclosure, and puts forward some relevant suggestions and suggestions.
【作者單位】： 中國人民銀行湘潭市中心支行;
【分類號】：D922.287

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本文編號：2442672