本文選題：洗錢犯罪 + 反洗錢監(jiān)管　； 參考：《山東社會(huì)科學(xué)》2015年S1期

【摘要】：正《中華人民共和國(guó)反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定,該部法律于2006年10月31日通過(guò),自2007年1月1日起施行。對(duì)于非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管是反洗錢法一大亮點(diǎn),也是國(guó)際反洗錢立法趨勢(shì)之所在,體現(xiàn)了我國(guó)對(duì)于嚴(yán)厲打擊反洗錢犯罪的決心和加強(qiáng)監(jiān)管的進(jìn)一步行動(dòng)。隨著社會(huì)關(guān)系的日益復(fù)雜,犯罪分子的作案手段也呈現(xiàn)向高科技多樣化靠攏的趨勢(shì),因此減少反洗
[Abstract]:The Anti-Money-Laundering Law of the people's Republic of China is formulated to prevent money laundering, maintain financial order and curb money laundering and related crimes. The law was passed on October 31, 2006 and came into force on January 1, 2007. The anti-money laundering supervision of non-financial institutions is a bright spot of anti-money laundering law and also the trend of international anti-money laundering legislation, which reflects the determination of our country to crack down on the crime of anti-money laundering and the further action of strengthening supervision. With the increasing complexity of social relations, criminals' criminal means also show a trend towards high-tech diversification, thus reducing anti-cleansing.
【作者單位】： 華東政法大學(xué)國(guó)際法學(xué)院;
【分類號(hào)】：D922.286

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3 李秀娟;懲防并舉 遏制洗錢犯罪[N];中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào);2005年

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7 孟晶;洗錢犯罪上位犯罪研究[D];復(fù)旦大學(xué);2009年

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9 任艷;中國(guó)與吉爾吉斯反洗錢犯罪法律比較研究[D];新疆大學(xué);2010年

10 蘇寧雋;洗錢犯罪若干問(wèn)題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2000年

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本文編號(hào)：1893500