本文選題：商業(yè)銀行 + 反洗錢有效性�。� 參考：《金融理論與實(shí)踐》2017年07期

【摘要】：在系統(tǒng)梳理國內(nèi)外有關(guān)反洗錢有效性影響因素文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國實(shí)際,分析了影響我國商業(yè)銀行反洗錢有效性的關(guān)鍵因素,構(gòu)建了中國商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素概念模型,揭示了影響因素的作用路徑和影響效應(yīng),提出了完善反洗錢法律制度、全面推行風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢方法、加強(qiáng)商業(yè)銀行反洗錢激勵(lì)約束機(jī)制和內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、加快商業(yè)銀行反洗錢計(jì)算機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化升級、發(fā)揮各部門的合力、努力提升商業(yè)銀行反洗錢有效性的政策建議。
[Abstract]:On the basis of systematically combing the domestic and foreign literature on the influencing factors of anti-money laundering effectiveness, combined with the reality of our country, this paper analyzes the key factors that affect the effectiveness of anti-money laundering of commercial banks in China.This paper constructs a conceptual model of the influencing factors of the effectiveness of anti-money laundering in Chinese commercial banks, reveals the action path and effect of the influencing factors, and puts forward the method of improving the anti-money laundering legal system and carrying out the risk-based anti-money laundering method in an all-round way.Strengthening the construction of incentive and restraint mechanism and internal control mechanism of anti-money laundering of commercial banks, speeding up the optimization and upgrading of anti-money laundering computer system of commercial banks, giving full play to the joint efforts of various departments, and making efforts to improve the effectiveness of anti-money laundering of commercial banks.
【作者單位】： 中國人民銀行濟(jì)南分行;中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：D922.281;F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1749814